证券代码：000880           证券简称：潍柴重机         公告编号：2021-040


                      潍柴重机股份有限公司
            2021年第七次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第七次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 11 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案
    该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。
    该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。
    2．关于聘任公司总经理的议案
    鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务，由公司董事长推荐，并经
董事会提名委员会审核通过，聘任傅强先生（简历附后）为公司总经理，聘期至
本届董事会任期届满时止。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    3．关于聘任公司首席技术官的议案
    聘任李宗立先生（简历附后）为公司首席技术官，聘期至本届董事会任期届
满时止。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二一年十一月十九日


    附：傅强先生、李宗立先生简历
    傅强先生，1983 年 6 月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经
理兼质量总监、安全总监。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司三号
工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。
    傅强先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提
名为总经理的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
    李宗立先生，1966 年 7 月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本
公司董事、首席技术官。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副
总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴
重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、质量
总监等职。
    李宗立先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得
提名为高管的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。