证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2022-004


                      潍柴重机股份有限公司
            2022年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:50 以现场投票表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省
潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                   潍柴重机股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二二年二月十七日




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