中广核技:独立董事2018年度履职情况报告2019-04-27
中广核核技术发展股份有限公司
独立董事 2018 年度履职情况报告
2018年度,我们作为中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部
门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本
着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职责,忠实行使了独立董
事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益,较好发挥了独立董事应有
的作用。现将2018年度独立董事履职情况汇报如下:
一、 出席董事会(含下属专业委员会)和股东大会的情况
单位:次
是否连续两 应出席 出席专
董事 应出席 亲自出席 委托 列席股
缺席 次未亲自参 专业委 业委员
姓名 董事会 董事会 出席 东大会
加会议 员会 会
颜立新 12 11 1 0 否 5 5 3
刘澄清 12 12 0 0 否 11 11 1
张先治 12 12 0 0 否 6 6 3
二、 发表独立意见的情况
2018年度,我们对公司重大事项发表的独立意见如下:
意见
发表时间 事项
类型
《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 同意
《关于确认2017年度关联交易和预计2018年度日常关联交易额
同意
度的议案》
《关于<2017年度利润分配预案>的议案》 同意
《关于计提和核销资产减值准备的议案》 同意
《关于变更会计政策的议案》 同意
2018年4月8日
《关于<2017年度内部审计工作报告>的议案》 同意
《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份的
同意
议案》
《关于确定独立董事固定津贴的议案》 同意
《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 同意
《关于<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》 同意
意见
发表时间 事项
类型
《关于聘任2018年度审计机构的议案》 同意
《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 同意
《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》 同意
2018 年 4 月 26 日 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 同意
2018 年 7 月 13 日 《关于补选第八届董事会董事的议案》 同意
《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
同意
2018 年 8 月 29 日 的议案》
《<关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》 同意
《关于补选第八届董事会董事的议案》 同意
2018 年 10 月 12 日 《关于子公司关联交易的议案》 同意
《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度剩余应补偿股
同意
份的议案》
2018 年 10 月 29 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
2018 年 11 月 23 日 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 同意
《关于2018年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案》 同意
2018 年 12 月 11 日 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 同意
《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押
同意
贷款提供担保的议案》
并对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立
意见。
三、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、我们在召开董事会前都能仔细审阅会议材料,详细了解公司生产运作和
经营情况,并与相关人员沟通,认真审议每个议案,认真听取公司相关人员汇报,
及时了解公司经营管理动态,在董事会上发表意见行使职权,充分履行独立董事
的职责。
2、作为独立董事,能够发挥专业优势,运用自己的专业知识为公司生产、
经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、2018年,我们通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式,了解公司的
生产经营情况和财务状况,同时通过电话、邮件等通讯方式,与公司经营管理层
保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司的相关
报道。
四、 履行独立董事职务所做的其他工作
2018年度,我们没有行使以下特别职权:
1、提议召开董事会;
2、向董事会提议召开临时股东大会;
3、提议聘用或解聘会计师事务所
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询;
5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事:颜立新 刘澄清 张先治
2019年4月25日