证券代码：000881                证券简称：中广核技          公告编号：2019-031

               中广核核技术发展股份有限公司
         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年5月12日召开的第八届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019 年 5 月 29 日（星期三）下午 2:30
    （2）网络投票日期、时间：2019 年 5 月 28 日至 5 月 29 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2019 年 5
月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的日期、
时间为 2019 年 5 月 28 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019年5月22日
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 22 日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议
室。
       二、会议审议事项
    1、需提交股东大会表决的议案：
    （1）议案 1《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投
资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。
    2、上述议案已由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案的具
体内容参见公司于 2019 年 5 月 14 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。
       三、提案编码

                                                                  备注
 提案编码                      提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
   1.00       《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》             √
       四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理
人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
    （3）异地股东可以信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间：2019 年 5 月 27 日、28 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
    3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881
会议室。
    4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料
应不晚于 2019 年 5 月 28 日下午 5:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络
方式。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    六、其他事项
    联系电话：0755-88619337
    传真：0755-82781956
    邮政编码：518026
    联系人：黄山
    通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
    出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                             中广核核技术发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 5 月 14 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 29 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00
至 3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 28 日下午 3:00，结束时间
为 2019 年 5 月 29 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                     授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股
份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）
签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署
一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束时止。

    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                                      备注       同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票
            《关于补选第八届董事会非独立董事的
  1.00                                                 √
            议案》

    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表
决：       是        否

    委托人姓名/名称：

    委托人身份证号码（或统一信用代码）：

    委托人股东账号：

    委托人持股性质和数量：

    委托人签名或盖章：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：            年         月   日