证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-017 中广核核技术发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、议案 4《关于为下属子公司提供担保的补充议案》对 2019 年第七次临时股 东大会审议通过的《关于为下属子公司提供担保的议案》中的贷款银行等内容进 行了变更。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2020年1月20日(星期一)下午2:30 (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2020年1月20日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长林坚。 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东54人,代表股份653,295,187股,占上市公司总股 份的69.1006%。其中:通过现场投票的股东47人,代表股份649,090,701股,占上 市公司总股份的68.6559%。通过网络投票的股东7人,代表股份4,204,486股,占上 市公司总股份的0.4447%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份4,204,486股,占上市公司总股份的 0.4447%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东7人,代表股份4,204,486股,占上市公司总股份的 0.4447%。 3、公司董事林坚、胡冬明、吴明日、张涛、刘澄清及监事姜建国和部分高级 管理人员出席了会议。 4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派黄友川、胡银亮律师对本次股东 大会进行见证,并出具《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如 下: 议案1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 总表决情况: 1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:650,584,853 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%,当选。 1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:650,584,853 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%,当选。 1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:650,584,853 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%,当选。 1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:650,584,851 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%,当选。 1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:650,584,851 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%,当选。 1.06.选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:650,584,851 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.59%,当选。 中小股东总表决情况: 1.01.选举林坚先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:1,494,152 股 1.02.选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:1,494,152 股 1.03.选举程超女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:1,494,152 股 1.04.选举张涛先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:1,494,150 股 1.05.选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:1,494,150 股 1.06.选举阎志刚先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:1,494,150 股 议案 2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 总表决情况: 2.01.选举颜立新先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:650,683,453 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%,当选。 2.02.选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:650,683,453 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%,当选。 2.03.选举孙光国先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:650,683,453 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%,当选。 中小股东总表决情况: 2.01.选举颜立新先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:1,592,752 股 2.02.选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:1,592,752 股 2.03.选举孙光国先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:1,592,752 股 议案 3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 总表决情况: 3.01.选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事 同意股份数:650,683,453 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%,当选。 3.02.选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事 同意股份数:650,584,851 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%,当选。 中小股东总表决情况: 3.01.选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事 同意股份数:1,592,752 股 3.02.选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事 同意股份数:1,494,150 股 议案 4.00 关于为下属子公司提供担保的补充议案 总表决情况: 同意 650,690,751 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6013%; 反对 2,604,436 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3987%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,600,050 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.0558%; 反对 2,604,436 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.9442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 5.00 关于为下属子公司提供担保的议案 总表决情况: 同意 120,514,323 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.8846%; 反对 2,604,436 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.1154%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持 530,176,428 股回避 表决。 中小股东总表决情况: 同意 1,600,050 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.0558%; 反对 2,604,436 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.9442%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 律师姓名:黄友川、胡银亮 结论性意见:公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2020年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2020年1月21日