股票代码：000882      股票简称：华联股份      公告编号：2019-091



                   北京华联商厦股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日以
电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知。公司
第八届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 10 日在公司以现场方式召开。本次会

议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分
之一，表决有效。本次会议由董事长李翠芳女士主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论
并表决，一致同意形成决议如下：


一、 审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会同意选举李翠芳女士担任公司第八届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


二、 审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》
    公司董事会同意选举曾灿霞女士担任公司第八届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


三、 审议通过了公司《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》

    董事会同意选举吴剑女士担任审计委员会主任，选举施青军先生、郭丽荣女
士担任审计委员会委员。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、 审议通过了公司《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》
   董事会同意选举史泽友先生担任提名委员会主任，选举李翠芳女士、吴剑女

士担任提名委员会委员。
   表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


五、审议通过了公司《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
   董事会同意选举施青军先生担任薪酬与考核委员会主任，选举史泽友先生、

曾灿霞女士担任薪酬与考核委员会委员。
   表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


六、审议通过了公司《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》
   董事会同意选举李翠芳女士担任战略委员会主任，选举曾灿霞女士、崔燕萍

女士、周剑军先生、施青军先生、吴剑女士担任战略委员会委员。
   表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


七、审议通过了公司《关于聘任公司管理层团队的议案》
   1、董事会同意聘任曾灿霞女士担任公司总经理，任期自本次董事会通过之

日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


   2、董事会同意聘任周剑军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


   3、董事会同意聘任崔燕萍女士担任公司财务总监，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

   公司独立董事认为：被聘任人员的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相
关规定，本次聘任是在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人同意，所聘任高管分别具备
担任公司总经理、副总经理和财务总监的资质和能力。未发现本次聘用的高级管

理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情
形。同意聘任曾灿霞女士担任公司总经理，聘任周剑军先生担任公司副总经理，
聘任崔燕萍女士担任公司财务总监。
    上述高级管理人员简历附后。


八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任周剑军先生担任公司董事会秘书。
    公司独立董事认为：周剑军先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相
关规定，本次聘任是在充分了解周剑军先生的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况的基础上进行的，并已征得周剑军先生本人同意，周剑军先生具备担任

公司董事会秘书的资质和能力。未发现周剑军先生有《公司法》《公司章程》等
法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。同意聘任周剑军先生担任公司董事
会秘书。
    周剑军先生简历附后。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


九、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任田菲女士担任公司证券事务代表。
    田菲女士简历及通讯方式附后。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。


十、备查文件
     1、第八届董事会第一次会议决议；
     2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
     3、深交所要求的其他文件；
特此公告。




             北京华联商厦股份有限公司董事会

                  2019 年 12 月 12 日
附件：
    1、曾灿霞女士简历
    曾灿霞，女，1977 年 11 月出生，硕士学历。曾任华润置地北京（华北）

大区副总经理，北京华联商厦股份有限公司副总经理，现任北京华联商厦股份有
限公司副董事长、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的
“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管

理人员”情形。


    2、周剑军先生简历
    周剑军，男，1972 年 6 月出生，本科学历，学士学位，持有深圳证券交易
所、上海证券交易所董事会秘书执业资格。曾任北京华联综合超市股份有限公司

证券事务代表、监事，本公司证券事务代表、职工监事。现任本公司副总经理、
董事会秘书、董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公
司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信
被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”

情形。


    3、崔燕萍女士简历
    崔燕萍，女，1966 年 11 月出生，硕士学位，注册会计师、会计师。曾任北
京信宜房地产开发有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、董事。与本公司

控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不
得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。


    4、 田菲女士简历
    田菲，女，1987 年 9 月出生，管理学硕士，注册会计师。曾任本公司证券
法律部投资管理经理、证券事务经理。现任本公司证券事务代表、职工代表监事。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014 年八部委联
合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人
的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。


   5、证券事务代表田菲女士的联系方式：

   联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层
   联系电话：010-68364987
   传     真：010-68364987
   电子邮箱：hlgf000882@sina.com