证券代码：000883        证券简称：湖北能源       公告编号：2019-067



                   湖北能源集团股份有限公司
             第八届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019年10月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第八届监事会第二十三次会议，本次会议通知
已于2019年10月23日通过传真或送达方式发出。监事会5名监事均参
会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第三季度报
告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于部分应收款项坏账核销的议案》
    大信会计师事务所和信永中和会计师事务所分别就本次应收款
项核销事项出具了资产减值准备财务核销情况的专项审核报告。公司
本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准
则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产
价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。监事会同意本次核销事项。
    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    特此公告。



                               湖北能源集团股份有限公司监事会

                                              2019 年 10 月 29 日