证券代码：000886     证券简称：海南高速         公告编号：2022-031

       海南高速公路股份有限公司
  2022 年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    海南高速公路股份有限公司 2022 年第二次临时董事会会议通知
于 2022 年 9 月 20 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发
出，会议于 2022 年 9 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中董事陈敏女士委托董事长曾国华先生参会并行使
表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式，审议通过《关于购置联合大厦的议案》，
同意以人民币壹亿玖仟伍佰万元整（195,000,000.00 元）购置联合
大 厦 。 （ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购置联合大厦的公告》）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    海南高速公路股份有限公司
                                           董     事    会
                                          2022 年 9 月 28 日