2022 年度监事会工作报告




               海南高速公路股份有限公司
               2022 年度监事会工作报告

     2022 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，
对公司规范运作、财务状况、关联交易等重要事项及董事、高级
管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司和股东
的合法权益。现就 2022 年度监事会工作情况报告如下：
     一、监事会会议召开情况
     2022 年公司监事会共召开 4 次会议，监事会会议的通知、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
的有关规定。会议召开及审议议案情况具体如下：
    会议届次         召开日期                    会议决议

2022 年 第 一 次 临 2022 年 2 月
                                    审议通过《关于提名监事候选人的议案》
时监事会会议        16 日

                                    审议通过《2021 年度监事会工作报告》
第七届监事会第九 2022 年 4 月       《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年
次会议              26 日           度利润分配预案》《2021 年度内部控制
                                    评价报告》《2022 年第一季度报告》

第七届监事会第十 2022 年 10 月
                                    审议通过《2022 年第三季度报告》
次会议              27 日


                                   — 1 —
                                                  2022 年度监事会工作报告


第七届监事会第十 2022 年 12 月
                                  审议通过《关于监事会换届选举的议案》
二次会议          19 日

    二、2022 年度监事会履职情况及发表意见情况
    报告期内，公司监事会依据相关规定，忠实履行职能，具体
如下：
    （一）监督公司规范运作情况
    2022 年，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会
会议，听取公司各项重要议案和决议，了解和掌握公司的经营情
况，对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，履
行了必要的审核职能和法定监督作用。
    监事会认为：公司董事会能够按照相关法律、法规和公司章
程进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、
有效。董事会及高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，
通过积极开拓业务为公司和股东创造价值。未发现公司董事、总
经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务状况
    报告期内，监事会认真地检查了公司 2022 年度的会计报表及
财务资料，对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审
核。
    监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务
报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，
公司 2022 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的
                                 — 2 —
                                          2022 年度监事会工作报告


2022 年度审计报告，该财务报告真实、公允地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    （三）对公司内部控制自我评价的意见
    报告期内，公司根据自身的实际经营情况，建立健全覆盖公
司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和
公司资产的安全和完整。监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控
制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合
国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要。公司内
部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
2022 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关
规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制
自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
    （四）募集资金使用情况
    报告期内，无募集资金使用情况。
    （五）关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易事项。
    （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    2022 年，公司严格按照监管要求和《海南高速公路股份有限
内幕信息知情人管理制度》的规定，严格控制内幕信息知情人范
围，及时登记报送内幕信息知情人档案，有效防范了利用内幕信
息进行交易的行为，维护了投资者合法权益。报告期内，未发现
公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情
况。


                          — 3 —
                                            2022 年度监事会工作报告


    三、监事会 2023 年工作计划
    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，按照证券监管
部门的有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，一如既往地做好以
下工作：一是继续加强落实监督职能，确保公司董事会及经营管
理层的依法经营；二是对下属子分公司和重大投资项目进行考察、
调研、监督，并提出合理化建议，进一步促进公司董事会及经营
管理层科学决策；三是全面提升监督能力，积极适应公司的发展
要求，以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工
作方式；四是依法列席董事会、股东大会会议，及时掌握公司重
大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司
的规范运作。




                            海南高速公路股份有限公司
                                     监 事 会
                                   2023 年 4 月 19 日




                         — 4 —