独立董事述职报告




          海南高速公路股份有限公司
          2022 年度独立董事述职报告

各位股东：
    作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，
认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立
董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2022
年度履行职责情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度，公司召开董事会会议 6 次，股东大会会议 3
次，本人出席会议情况如下：
独立董   本年应参加                      出席方式                   出席股

事姓名   董事会次数   亲自出      通讯方式      委托出      缺席    东大会

                        席        参加（次）        席     （次）    次数

                      （次）                   （次）

王丽娅       6          5                1          0         0        3

    作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主
动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议
及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，

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积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学、客观地决
策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的
整体利益。
    本人认为，2022 年度公司董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其
它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
    二、发表独立意见情况
    2022 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议，
本人就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、
使用自有资金进行现金管理、利润分配预案、聘任总经理、
提名董事候选人发表了独立意见。
    2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十次会议，
本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金对外担保
情况发表了独立意见。
    2022 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第十一次会
议，本人就公司续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构发
表了独立意见。
    2022 年 12 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会
议，本人就公司董事会换届选举事宜发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟
通，通过对公司重大投资项目和拟投资项目进行现场考察，
充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营
情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各


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重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
    四、董事会各专门委员会任职情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人作为董事会提
名委员会主任委员，战略委员会委员，严格按照《公司章程》、
《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规
定，履行了各专门委员会委员的职责。
    报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，本人对
提名董事候选人、提名总经理人选事项进行认真审议，积极
履行提名委员会主任委员的职责。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每
一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业
知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独
立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广
大投资者的利益。
    （二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟
通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关
事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
    （三）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董
事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规


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定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了 2022
年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
    （四）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及
高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社
会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高
对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
    六、其他工作情况
    （一）在公司治理中充分发挥独董作用。通过为公司讲
授“当前我国经济增长的三重压力和解决路径”专题讲座，
对公司未来的经营发展提供了思路和指导。
    （二）本年度，无提议召开董事会情况发生。
    （三）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发
生。
    （四）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况发生。
    以上是本人作为公司独立董事在 2022 年的履职情况，
2023 年本人将继续严格按照相关法律法规的要求，勤勉、尽
责地履行独董职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。



                                  独立董事：王丽娅
                                  2023 年 4 月 19 日



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