证券代码：000886          证券简称：海南高速         公告编号：2023-031



              海南高速公路股份有限公司
              2022 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）基本情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 2:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会

议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。


                                  —1—
    5、主持人：董事长 曾国华先生。

    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 293,389,108 股，占公司总

股份的 29.67%。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,411,536 股，占公司总

股份的 25.9308％。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 36,977,572 股，占公司总股份的

3.74%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 42,657,572 股，占公司总

股份的 4.31%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股

份的 0.5744%。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 36,977,572 股，占公司总股份的

3.74%。

    （三）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理

人员及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）会议审议并通过如下议案：

    1、2022 年度董事会工作报告



                                  —2—
    总表决情况：

    同意 293,235,508 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的
99.9476%。

    反对 153,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0523%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    审议结果：通过。

    2、2022 年度监事会工作报告

    总表决情况：

    同意 293,235,608 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的

99.9476%。

    反对 153,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0523%。

    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    审议结果：通过。

    3、2022 年度财务决算报告

    总表决情况：

    同意 293,389,008 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的

100.00%。

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    审议结果：通过。

    4、2022 年年度报告

    总表决情况：

    同意 293,389,008 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的

100.00%。



                                 —3—
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    审议结果：通过。

    5、2022 年度利润分配议案

    总表决情况：

    同意 293,389,008 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的

100.00%。

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况和表决结果：

    同意 42,657,472 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9998%。

    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

    审议结果：通过。

    6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

    总表决情况：

    同意 293,235,508 股，占出 席本次股 东大会有 效表决 权股份总 数的

99.9476%。

    反对 153,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0523%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况和表决结果：

    同意 42,503,972 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.6399%。



                                     —4—
    反对 153,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3598%。

    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
    审议结果：通过。

    会议还听取了独立董事 2022 年度的述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

    （二）律师姓名：周朝霞、杨橦

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股

东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表

决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）与会董事签署的 2022 年度股东大会决议；

    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司

                                                 董   事   会

                                           2023 年 5 月 13 日




                               —5—