证券代码：000887             证券简称：中鼎股份            公告编号：2020-032
转债代码：127011             转债简称：中鼎转 2


                  安徽中鼎密封件股份有限公司
              第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2020 年 5 月 25 日
以通讯方式召开。会议通知于 5 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。会议由董事长夏鼎湖主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《2020 年度采购预算》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    三名关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏回避了本议案的表决，四名非关联董事易
善兵、翟胜宝、董建平、黄攸立对该议案进行表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见 2020 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于申请 2020 年度授信额度的议案》
    根据 2020 年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公司向
相关银行申请综合授信额度。
    公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。银
行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务
等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。
    公司授权董事长夏鼎湖先生或总经理夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业


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务， 其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，
本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
    本次董事会同意公司申请的不超过人民币 100 亿元的授信额度， 有效期自股东
大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见 2020 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    五、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见 2020 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    六、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见 2020 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    七、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见 2020 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    特此公告。


                                                  安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2020 年 5 月 26 日




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