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公司公告

中鼎股份:关于预计2020年度日常关联交易的补充公告2020-06-01  

						 证券代码:000887           证券简称:中鼎股份         公告编号:2020-041
 转债代码:127011           转债简称:中鼎转2


                  安徽中鼎密封件股份有限公司
            关于预计2020年度日常关联交易的补充公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




         安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年5月26日在
 《中国证券报》 、《证券 时报》、《 上海证券报 》、和巨 潮资讯网
 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《安徽中鼎密封件股份有限公司关于预计2020
 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-034),现对上述公告的相关内容
 补充公告如下:

        一、日常关联交易基本情况

        (一)日常关联交易概述
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,中鼎股份根据2020年度
 的经营计划,对2020年度简要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行
 了预计,预计2020年度日常关联交易总金额65,401.59万元。
        公司于2020年5月25日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第

 二十四次会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事夏
 鼎湖、夏迎松、马小鹏回避表决,且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确
 同意意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,与上述关联交
 易有关联关系的股东将在股东大会回避表决。
        (二)预计2020年度关联交易类别和金额

        根据公司2020年度经营计划,预计2020年度公司(包括控股子公司)与关联
 方中鼎集团及其控制的其他企业以及其他关联方之间发生日常关联交易情况如
 下:
                                                          合同签订 截至披露
                                                                             上年发
                                                 关联交易 金额或预 日已发生
 关联交易类别         关联人     关联交易内容                                生金额
                                                 定价原则 计金额(万 金额(万
                                                                             (万元)
                                                              元)     元)
                                化工材料、混炼
                   安徽鼎连                      市场定价       62.24        0.00    38.37
                                胶
                   安徽施密特   材料             市场定价         7.16       0.00      1.84
                   安徽迎鼎     酒类             市场定价      177.33      47.16    109.83
                   广德中鼎     材料             市场定价       67.57        9.49    52.13
 向关联人采购原 无锡威孚        产成品           市场定价      300.00     259.52     70.07
         材料      中鼎动力     材料             市场定价         7.99     11.50       6.15
                   中鼎集团     材料、模具        市场定价      35.26        0.89    33.40
                   中鼎橡塑     材料             市场定价     1,945.47    377.21 1,553.19
                   中翰高分子   材料             市场定价       18.12        0.00      0.14
                   中翰智能     材料             市场定价       84.00        6.51    71.87
                       小计                                   2,705.14    712.28 1,936.97
                   广德中鼎     能源动力         市场定价      197.50      46.53    151.92
                   上海新鼎     能源动力         市场定价       10.00        0.00      0.00
向关联人采购燃
                   中鼎动力     能源动力         市场定价     1,704.60    321.20 1,253.83
料和动力
                   中鼎橡塑     能源动力         市场定价       37.28      12.13     19.12
                       小计                                   1,949.38    379.86 1,424.87
                   安徽鼎连     加工制作         市场定价       25.52        0.00    13.09
                   Schmitter    劳务费           市场定价       12.75        0.00      6.54
                   广德中鼎     租赁、服务费     市场定价      221.59      46.94    207.08
                   宁国弘嘉     加工制作         市场定价     4,892.86   1,067.98 3,353.38
                   武汉尚鼎     加工制作         市场定价      339.95      11.85    167.30
                   上海新鼎     租赁、服务费     市场定价      130.00      47.07       0.00
                   中鼎动力     服务费           市场定价       24.00        0.00      0.00
接受关联人提供
                                饮食服务、加工
的劳务             中鼎集团                      市场定价     6,055.92   1,472.89 4,183.36
                                制作、租赁等
                                加工制作、租赁
                   中鼎橡塑                      市场定价      632.28     154.35    431.73
                                等
                   合肥中鼎     服务费           市场定价       95.83        0.00    88.37
                   中鼎置业     服务费           市场定价      348.04        0.87   254.24
                   中翰智能     服务费           市场定价         0.00       0.00      2.11
                       小计                                  12,778.74   2,801.96 8,707.21
接受关联人委托     中鼎橡塑     产成品           市场定价    22,137.65   2,928.52 19,484.43
代为销售其产品、
                       小计                                  22,137.65   2,928.52 19,484.43
商品
                 上海鼎可     设备             市场定价    751.47      5.76   475.14
                 无锡威孚     设备             市场定价   1,193.40     0.00     0.00
向关联人采购设   中鼎集团     设备             市场定价      0.00      0.00    64.01
备               合肥中鼎     软件、设备       市场定价    575.17      6.30   452.37
                 中翰智能     设备             市场定价      8.56      8.56     0.00
                     小计                                 2,528.61   20.62    991.53
                 安徽鼎连     加工制作         市场定价     23.01      0.00     8.85
                              能源动力、服务
                 安徽施密特                    市场定价    118.42    26.42     91.09
                              等
                 Schmitter    劳务费           市场定价     95.02      2.19    73.09
                 广东江裕     服务费           市场定价      2.86      0.00     0.22
                 宁国弘嘉     加工制作         市场定价    134.98      0.00    69.22
                              能源动力、服务
                 武汉尚鼎                      市场定价     30.99      0.89     8.90
                              等
                              能源动力、服务
                 上海鼎可                      市场定价     65.96      0.00    30.49
                              等
                 上海挚达     服务费           市场定价      9.76      1.22     0.03
                              能源动力、饮食
向关联人提供劳
                 中鼎动力     服务、加工制作 市场定价      210.04    32.74    143.68
务
                              等
                              能源动力、服务
                 中鼎集团                      市场定价    209.26    39.79    155.97
                              等
                 中鼎美达     服务费           市场定价      9.93      0.95     5.09
                              加工制作、租赁、
                 中鼎橡塑                     市场定价     617.30    71.26    442.16
                              劳务等
                 合肥中鼎     服务费           市场定价      6.07      0.00     0.06
                 中鼎智能     服务费           市场定价     84.77      2.83     0.00
                 中鼎置业     服务费           市场定价     12.82      0.00     0.25
                 中翰高分子   服务费           市场定价      3.77      0.00     0.29
                 中翰智能     服务费           市场定价      4.61      0.00     0.52
                     小计                                 1,639.56   178.28 1,029.91
                              混炼胶、包装制
                 安徽鼎连                      市场定价    148.43      3.71    65.94
                              品、材料等
                              模具、材料、包
                 安徽施密特                    市场定价    145.89      2.05    66.77
                              装制品
                 Schmitter    产成品、材料等 市场定价      299.39    34.34    181.63
向关联人销售产
                 东鑫电子     材料             市场定价     10.86      0.23     0.08
品、商品
                 宁国弘嘉     材料             市场定价     41.05      0.00    12.11
                 武汉尚鼎     材料             市场定价     27.11      0.14     0.13
                 上海挚达     产成品           市场定价   6,000.03   832.11 5,244.78
                 无锡威孚     产成品           市场定价    155.71    33.78     44.78
                 中鼎动力     边角料           市场定价   2,753.96   400.28 1,805.62
                  中鼎集团        材料              市场定价          92.40        21.69       45.74
                                  模具、混炼胶、
                  中鼎橡塑                          市场定价       7,525.11   1,398.30 7,994.25
                                  产成品、材料等
                                  混炼胶、包装制
                  中鼎智能                          市场定价       3,534.95        775.93       0.00
                                  品、材料等
                  中鼎置业        材料              市场定价          24.31          0.10       0.19
                  中翰高分子      材料              市场定价          40.81          1.90      15.70
                       小计                                       20,800.02   3,504.55 15,477.73
向关联人销售设    安徽鼎连        设备              市场定价         862.49          0.00   331.73
备                     小计                                          862.49          0.00   331.73
            总    计                                              65,401.59 10,526.07 49,384.38



      (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                实际发              实际发
                                                                                           披露
                                              实际发生          生额占              生额与
                                     关联交易                                              日期
     关联交易类别        关联人               金额(未 预计金额 同类业              预计金
                                         内容                                              及索
                                                   经审计)               务比例    额差异
                                                                                           引
                                                                          (%)    (%)
                                    化工材料、
                       安徽鼎连                       38.37      93.50     0.08% -58.96% 巨潮
                                    混炼胶                                               资讯
                       安徽迎鼎     酒类              109.83     78.72     0.22% 39.52% 网:
                       中鼎动力     材料                6.15     19.25     0.01% -68.05% 《关
                       中鼎集团     材料、模具        33.40      48.60     0.07% -31.28% 于确
                                    产成品、材                                                  认
                       中鼎橡塑                    21,037.62 14,180.91    42.60%      48.35%
                                    料                                                         2018
       采购商品                                                                                年度
                       中翰智能     材料              71.87                0.15%
                       无锡威孚     产成品            70.07                0.14%               日常
                                                                                               关联
                       广德中鼎     材料              52.13                0.11%
                                                                                               交易
                       合肥中鼎     商品                2.53               0.01%
                                                                                               以及
                       中翰高分子 材料                  0.14               0.00%
                                                                                               预计
                       安徽施密特 材料                  1.84               0.00%
                                                                                               2019
                          小计                     21,423.95 14,420.98    43.38%      48.56%
                                                                                          年度
                       上海新鼎     租赁                         99.63     0.00% -100.00% 日常
                                    饮食服务、                                                 关联
                       中鼎集团     加工制作、      4,183.36   4,404.55    8.47%      -5.02% 交易
                                    租赁等                                                     的公
       接受服务        中鼎置业     服务费            254.24    366.16     0.51% -30.57% 告》
                       武汉尚鼎     加工制作          167.30    201.33     0.34% -16.90% 公告
                       宁国弘嘉     加工制作        3,353.38               6.79%               编号:
                       Schmitter    劳务                6.54               0.01%               (201

                       安徽鼎连     加工制作          13.09                0.03%               9-035
                        小计                     7,977.91   5,071.67   16.15%   57.30%   )
                                  软件、设备、
                     合肥中鼎                     538.21     918.92     1.09% -41.43%
                                  维护服务
                     上海鼎可     设备            475.14    1,334.91    0.96% -64.41%
接受服务、购买设备
                     中鼎集团     设备             64.01                0.13%
                     中翰智能     设备              2.11      96.30     0.00% -97.81%
                        小计                     1,079.47   2,350.13    2.19% -54.07%
                                  租赁、能源
                     广德中鼎                     359.00     458.48     0.73% -21.70%
                                  动力
                     中鼎动力     能源动力       1,253.83   1,240.89    2.54%    1.04%
接受服务、能源动力                能源动力、
                     中鼎橡塑     加工制作、      450.85     150.82     0.91% 198.93%
                                  租赁等
                        小计                     2,063.68   1,850.19    4.18%   11.54%
                                  饮食服务、
                     中鼎动力                     143.68     134.25     0.29%    7.02%
                                  加工制作等
                                  加工制作、
                     中鼎橡塑     租赁、劳务      442.16    1,626.03    0.90% -72.81%
                                  等
                     中鼎置业     服务费            0.25       2.32     0.00% -89.22%
                     Schmitter    劳务             73.09                0.15%
    提供服务
                     宁国弘嘉     加工制作         69.22                0.14%
                     中翰高分子 服务费              0.29                0.00%
                     中翰智能     服务费            0.52                0.00%
                     上海挚达     服务费            0.03                0.00%
                     合肥中鼎     服务费            0.06                0.00%
                     广东江裕     服务费            0.22                0.00%
                        小计                      729.52    1,762.60    1.48% -58.61%
                                  能源动力、
                     安徽施密特                    91.09     111.14     0.18% -18.04%
                                  服务等
                                  能源动力、
                     中鼎集团                     155.97     242.43     0.32% -35.66%
                                  服务等
提供服务、能源动力                能源动力、
                     武汉尚鼎                       8.90      51.15     0.02% -82.60%
                                  服务等
                                  能源动力、
                     上海鼎可                      30.49                0.06%
                                  服务等
                        小计                      286.45     404.72     0.58% -29.22%
                                  设备、加工
                     安徽鼎连                     340.58    1,034.51    0.69% -67.08%
                                  制作
提供服务、销售设备
                     中鼎美达     服务费            5.09       4.60     0.01%   10.65%
                        小计                      345.67    1,039.11    0.70% -66.73%
    销售商品         Schmitter    产成品、材      181.63     253.16     0.37% -28.25%
                              料等
                              化工材料、
                 安徽鼎连     混炼胶、包        65.94     317.50     0.13% -79.23%
                              装制品
                              模具、材料、
                 安徽施密特                     66.77      53.04     0.14%   25.89%
                              包装制品
                 东鑫电子     材料                0.08      4.56     0.00% -98.25%
                 合肥中鼎     材料                          1.08     0.00% -100.00%
                 宁国金鼎     服务费                       85.00     0.00% -100.00%
                 上海挚达     产成品          5,244.78   5,000.00   10.62%    4.90%
                 中鼎动力     边角料          1,805.62   1,684.96    3.66%    7.16%
                 中鼎集团     材料              45.74      60.08     0.09% -23.87%
                              模具、混炼
                              胶、产成品、
                 中鼎橡塑                     7,994.25   8,740.33   16.19%   -8.54%
                              包装制品、
                              材料等
                 中鼎置业     材料                0.19      2.30     0.00% -91.74%
                              材料、包装
                 中翰高分子                     15.70      17.49     0.03% -10.23%
                              制品
                 无锡威孚     产成品            44.78                0.09%
                 武汉尚鼎     材料                0.13               0.00%
                              材料、包装
                 宁国弘嘉                       12.11                0.02%
                              制品
                    小计                     15,477.72 16,219.50    31.34%   -4.57%
     总   计                                 49,384.38 43,118.90 100.00%     14.53%




    二、关联方介绍和关联关系

    1、安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(以下简称“中鼎集团”)
    中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司,成立于1996年11月7日,2008

年12月11日更为安徽中鼎控股(集团)股份有限公司。中鼎集团位于安徽省宁国
经济技术开发区中鼎工业园内,注册资本11,497.30万元。目前的经营范围:实业
投资,橡胶、塑料制品,五金工具,电子电器(国家限制的除外),化工产品(不
含危险品),汽车(不含小轿车),摩托车及配件,机械制造、销售;本企业自
产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪

表、零配件及技术进口;造纸及纸制品生产,废纸及纸箱回收;饮食、休闲娱乐、
住宿服务(限其翠亨村休闲中心凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
    2019年主要财务数据(未经审计):
    中鼎集团2019年度主要财务数据(母公司)为:总资产419,399.77万元,净

资产237,533.82万元,2019全年实现主营业务收入3,317.90万元,净利润29,232.98
万元。
    关联关系:公司控股股东
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    2、安徽迎鼎进出口贸易有限公司(简称:“安徽迎鼎”)

    安徽迎鼎成立于2011年7月21日,注册资本100万元,系中鼎集团的全资子公
司。目前的经营范围:自营和代理各种商品及技术进出口业务(国家限制或禁止
企业经营的商品和技术除外);预包装食品批发兼零售;乳制品(含婴幼儿配方
奶粉)、婴幼儿辅食(含其他婴幼儿配方食品)、婴幼儿用品、日化用品、保健
食品、保健用品批发兼零售;橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工

原料及产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)、机电设备、家用电
器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刃
具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体
用品、日用百货、包装材料、金属材料(除贵金属)、钢丝绳、阀门、管道配件、
轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。
    2019年主要财务数据(未经审计):
    安徽迎鼎 2019年度主要财务数据为:总资产538.79万元,净资产470.55万元,
2019全年实现主营业务收入160.99万元,净利润74.57万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制

    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    3、合肥中鼎信息科技股份有限公司(简称:“合肥中鼎”)
    合肥中鼎成立于2003年8月12日,注册资本2,600万元,位于合肥市高新区创
新大道科技成果转换基地E栋。目前的经营范围:商品物流分拣配送技术、数字
化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技

术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务,系统集
成;信息技术外包服务;人力资源服务,本企业自产产品及相关技术的进出口业
务;物流规划、设计、咨询服务。(应经行政许可的凭许可证件经营)
    2019年主要财务数据(未经审计):

    合肥中鼎2019年度主要财务数据为:总资产14,176.50万元,净资产4,245.99
万元,2019全年实现主营业务收入12,112.37万元,净利润840.83万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    4、安徽中翰高分子科技有限公司(简称:“中翰高分子”)

    中翰高分子成立于2014年8月6日,注册资本3,000万元,位于安徽省宁国经
济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围:塑料、橡胶、热塑性弹
性体及相关高分子材料的研发、生产与销售;自营本公司产品和技术的进出口业
务(国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外);主营产品相关的
技术咨询与服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    2019主要财务数据(经审计):
    中翰高分子2019度主要财务数据为:总资产2846.38万元,净资产2441.25万
元,2019年实现主营业务收入2763.49万元,净利润173.66万元。
    关联关系:公司实际控制人近亲属控制的企业
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

    5、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司(简称:广德中鼎)
    广德中鼎成立于2002年12月26日,注册资本3,280万元,位于安徽省宣城市
广德县经济技术开发区广祠路。目前的经营范围:汽车工具(千斤顶系列)制造销
售、汽车零配件、五金机械产品销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
    2019年主要财务数据(未经审计):
    广德中鼎2019年度主要财务数据为:总资产25,289.69万元,净资产11,129.80
万元,2019全年实现主营业务收入18,698.82万元,净利润1,545.17万元。

    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    6、安徽中鼎动力有限公司(简称中鼎动力)
    中鼎动力成立于2009年2月19日,注册资本:100,000万元,位于宣城市经济

技术开发区。目前的经营范围:发动机及其零部件研发、生产、销售(项目筹建
期间不得经营);自营本企业产品和技术出口业务和本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务(国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外)。
    2019年主要财务数据(未经审计):

    中鼎动力2019年度主要财务数据为:总资产88,807.36万元,净资产76,192.33
万元,2019全年实现主营业务收入14,460.07万元,净利润-9,624.98万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    7、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司(简称:广东江裕)

    广东江裕成立于2002年1月22日,注册资本1,500万元,位于广东省江门市新
会区今古洲经济开发试验区临港工业区。目前的经营范围:新型打印装置(激光、
喷墨打印机等)及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品,精密橡胶及其他
橡胶、塑料产品。
    2019主要财务数据(经审计):

    广东江裕2019度主要财务数据为:总资产6796.92万元,净资产4661.04万元,
2019年全年实现主营业务收入6459.90万元,净利润493.83万元。
    关联关系:公司实际控制人近亲属控制的企业
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    8、施密特汽车管件(安徽)有限公司(简称:安徽施密特)

    安徽施密特成立于2009年7月20日,注册资本1,000万元,位于安徽省宁国经
济技术开发区。目前的经营范围:生产和销售自产的汽车用金属管件及其他机械
工业用金属管件。(以上涉及许可的凭许可证经营)
    2019年主要财务数据(未经审计):
    安徽施密特2019年度主要财务数据为:总资产6,779.74万元,净资产4,243.63

万元,2019全年实现主营业务收入8,313.87万元,净利润1,028.68万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    9、安徽中鼎橡塑制品有限公司(简称:中鼎橡塑)

    中鼎橡塑前身为成立于1999年2月24日的安徽宁国中鼎精密封件有限公司,
注册资本14,600万元,位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。
目前的经营范围:橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售;塑料、橡胶材料的
生产与销售;小区物业管理、环境卫生、绿化、零星工程的施工和维修;普通货
运(仅限分支机构经营);自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司

经营或禁止进出口的产品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    2019主要财务数据(经审计):
    中鼎橡塑2019度主要财务数据为:总资产106207.23万元,净资产70678.65
万元,2019年实现主营业务收入63231.63万元,净利润9938.66万元。

    关联关系:公司实际控制人近亲属控制的公司
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    10、安徽中鼎置业有限公司(简称:中鼎置业)
    中鼎置业成立于2005年12月16日,注册资本2,000万元,位于安徽省宁国经
济技术开发区中鼎工业园,系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围:房地产

开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务(其中:餐饮、休闲娱乐、住宿服
务限其分支机构凭有效的许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    2019年主要财务数据(未经审计):
    中鼎置业2019年度主要财务数据为:总资产12,676.12万元,净资产12,231.04

万元,2019全年实现主营业务收入590.54万元,净利润-12.83万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    11、安徽中鼎美达环保科技有限公司(简称:中鼎美达)
    中鼎美达成立于2012年9月13日,注册资本2,400万元,位于安徽省宣城市广

德县经济开发区国华路与临溪路交叉口。目前的经营范围:尾气净化器、SCR、
蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器DPF研发、生产、销售;机电产品销售及相关技术服
务及进出口业务。(国家限制或禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)

    2019年主要财务数据(未经审计):
    中鼎美达2019年度主要财务数据为:总资产9,163.34万元,净资产1,794.54
万元,2019全年实现主营业务收入2,810.17万元,净利润78.29万元。
    关联关系:为关联方广德中鼎的下属子公司
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

    12、无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司(简称:无锡威孚)
    无锡威孚成立于 2009 年 9 月 17 日,注册资本 4,800 万元,位于无锡新吴区
华山路 6 号。目前的经营范围:设计、研发、生产精密汽车零部件;机械行业技
术开发、技术转让与技术服务;从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、
进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管
理商品的,按国家有关规定办理申请。)(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
    2019年度主要财务数据(未经审计):
    无锡威孚2019年度主要财务数据为:总资产19,148.71万元,净资产3,344.65

万元,2019全年实现主营业务收入22,135.21万元,净利润516.21万元。
    关联关系:公司控股股东中鼎集团的联营企业
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

    13、安徽鼎连高分子材料股份有限公司(简称:安徽鼎连)
    安徽鼎连成立于 2015 年 10 月 16 日,注册资本 10,000 万元,位于安徽省宣
城经济技术开发区西扩区青弋江大道。目前的经营范围:混炼胶的研发、生产、
销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2019年度主要财务数据(未经审计):
    安徽鼎连2019年度主要财务数据为:总资产12,014.39万元,净资产10,852.77
万元,2019全年实现主营业务收入6,242.18万元,净利润172.75万元。

    关联关系:公司的合营企业
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

    14、上海新鼎减振橡胶技术有限公司(简称:上海新鼎)
    上海新鼎成立于 2004 年 10 月 26 日,注册资本 4,000 万元,位于青浦区香
花桥街道漕盈路 3777 号,系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围:橡胶制
品研究开发,生产汽车零部件、五金机械配件。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)

    2019年主要财务数据(未经审计):
    上海新鼎2018年度主要财务数据为:总资产6,894.38万元,净资产6,532.12

万元,2019全年实现主营业务收入892.99万元,净利润294.00万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    15、Schmitter Group AG(简称:Schmitter)
    Schmitter成立于1947年,位于德国,主要从事发动机、动力转向系统零部件

的研发、生产、销售。
    2019年主要财务数据(未经审计):
    Schmitter2019年度主要财务数据为:总资产6,542.93万欧元,净资产853.58
万欧元,2019年营业收入14,382.52万欧元,净利润-208.59万欧元
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制

    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    16、上海鼎可自动化科技有限公司(简称:上海鼎可)
    上海鼎可成立于2017年6月20日,注册资本2,000万元,位于上海市青浦区漕
盈路3777号2栋厂房A区。目前的经营范围为:自动化科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让,生产加工自动化设备,销售公司自产产品。【依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2019年主要财务数据(未经审计):
    上海鼎可2019年度主要财务数据为:总资产1,589.57万元,净资产-194.95万
元,2019全年实现主营业务收入477.30万元,净利润-437.44万元。
    关联关系:公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    17、上海挚达科技发展有限公司(简称:上海挚达)
    上海挚达成立于2010年11月25日,注册资本4,031.0077万元,位于上海市杨
浦区国通路。目前的经营范围:新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、
网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、燃料
油的批发与零售;汽车相关零部件、机电产品、化工产品(除危险化学品、监控

化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品的开发与销售;
汽车租赁;电动车辆及零部件的开发、销售与租赁;实业投资,投资管理咨询;
机械设备维修;广告设计、制作、代理、发布;建筑装修装饰建设工程专业施工,
新能源汽车充换电运营服务,新能源汽车充换电设施建设运营,从事货物与技术
的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    2019年主要财务数据(未经审计):
    上 海 挚 达 2019 年 度主 要 财务 数据 为 :总 资 产 261,388,138.55 元 ,净 资 产
125,714,977.77 元 , 2019 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 229,256,137.56 元 , 净 利 润
4,013,706.47元。
    关联关系:公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    18、东鑫电子(安徽)有限公司(简称:东鑫电子)
    东鑫电子成立于2006年3月27日,注册资本100万港币,位于安徽省宣城市宁
国经济技术开发区。目前经营范围为:生产和销售自产的高低频变压器、元器件、
感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及关联橡塑制品。(以上涉及许

可的凭许可证经营)
    2019年主要财务数据(未经审计):
    东鑫电子2019年度主要财务数据为:总资产1129.37万元,净资产1028.05万
元,2019全年实现主营业务收入552.55万元,净利润39.25万元。
    关联关系:公司实际控制人近亲属能够施加重大影响的企业

    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    19、武汉尚鼎涂层科技有限公司(简称:武汉尚鼎)
    武汉尚鼎涂层科技有限公司成立于2018年4月13日,注册资本1,000万元,位
于武汉经济技术开发区风亭一路12号厂房1层A区。目前的经营范围:模具,刀
具及汽车零部件产品的纳米涂层技术研发及涂层加工;机电设备,仪器仪表批发

零售;金属加工;货物进出口(国家禁止或限制的除外)。(依法须经审批的项
目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
    2019主要财务数据(经审计):
    武汉尚鼎涂层科技有限公司2019度主要财务数据为:总资产584.13万元,净

资产381.81万元,2019年实现主营业务收入180.10万元,净利润57.20万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    20、安徽中翰智能科技有限公司(简称:中翰智能)
    中翰智能成立于2015年12月25日,注册资本500万元,位于安徽省宁国经济

技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围:研发、生产、销售非标自
动化设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或国家
禁止进出口的产品和技术除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
     2019主要财务数据(经审计):

    中翰智能2019度主要财务数据为:总资产888.99万元,净资产737.70万元,
2019年实现主营业务收入926.57万元,净利润162.49万元。
    关联关系:公司实际控制人近亲属控制的企业。
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    21、宁国市弘嘉金属表面处理有限公司(简称:宁国弘嘉)

    宁国弘嘉成立于2011年5月9日,注册资本200万元,位于宁国市经济技术开
发区汪溪园区电镀中心。目前的经营范围:金属骨架、模具表面处理(具体按环
保审批项目经营)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2019年主要财务数据(未经审计):
    宁国弘嘉2019年度主要财务数据为:总资产4,619.99万元,净资产1,911.28

万元,2019全年实现主营业务收入3,841.77万元,净利润533.64万元。
    关联关系:与公司同受中鼎集团控制
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
    22、安徽中鼎智能科技有限公司(简称:中鼎智能)
    中鼎智能成立于2019年12月6日,注册资本1亿元,位于安徽省宁国经济技术

开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围:办公自动化设备用橡胶制品、
塑料制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售;五金加工;自营本公司产品和技
术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

       2020年1-3月主要财务数据(未经审计):
    中鼎智能2020年度1-3月主要财务数据为:总资产2,011.88万元,净资产732.70
万元,2020年1-3月实现主营业务收入1,691.00万元,净利润232.70万元。
    关联关系:公司实际控制人近亲属控制的企业
    履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容。
    (1)关联交易的原则
    市场原则:双方产品的采购或销售,均以市场价格为基础确定双方的交易价
格。
    书面原则:全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
    公开原则:依法履行信息披露义务。
    回避原则:控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时,遵守回避表决
的要求。
    公司如采取公开招标方式采购原材料,控股股东及其子公司可作为投标方参
与招标。
    (2)价格核定
    为保证关联交易的公允和合理性,双方同意交易价格的原则每年核定一次。
    协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参照市场价
格进行定价。
    (3)付款安排和结算方式:按同类业务非关联方的标准进行结算。
    (4)违约责任:如因一方违约给另一方造成经济损失的,违约方应当承担违
约赔偿责任。赔偿范围为守约方因违约所遭受的全部直接经济损失。
    2、关联交易协议签署情况
    本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方
在本次授权范围内签订合同进行交易。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
    A、中鼎集团除了持有子公司的股权以外,还为包括本公司在内的所有子公
司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务,因此公司在后勤服务等方面
仍与之存在关联交易;
    B、为了降低采购成本,部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属
用量较大的公司统一采购,本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购
买;
    C、由于行业特性,本公司及子公司与中鼎橡塑被少数大型制造厂商视为一
个整体,客户只给供应量较大的一家“供应商代码”,其他公司向该客户销售需
通过拥有“供应商代码”公司集中销售,因此相互之间产生少量产品买卖;
    2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的,交易价格采取市
场定价的原则,公平、公正、公允;公司亦将进一步减少和规范关联交易,保护
公司及非关联股东的利益。
    五、独立董事及中介机构意见
    (一)、独立董事意见
    中鼎股份日常关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格采取
市场定价的原则,公平、公正、公允,没有损害公司及非关联股东特别是中小股
东的利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该议案时,
关联董事回避了表决,关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规
定。
    (二)、保荐机构意见
    中鼎股份 2020 年度预计发生的日常关联交易符合公司经营活动的需要,不
存在损害公司及股东利益特别是中小股东的利益的情形,不会对公司的独立性产
生影响;上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了
明确同意意见,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等规范性文件和公司章程的规定;本保荐机构对上述关联交易事项无异
议。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十九次会议决议;
   2、第七届监事会第二十四次会议决议;
   3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见;
   4、民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司预计 2020 年度
日常关联交易的核查意见


   特此公告。


                                         安徽中鼎密封件股份有限公司

                                                董   事   会

                                               2020年6月1日