证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A   公告编号：2019-14




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第八十次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司 614
会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以书面、短
信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、
江越出席了会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

     表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
     2.《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

     表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。

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    3.审议《关于 2018 年总经理工作报告的议案》；

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
    4.审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    5.审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》；

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    6.审议《关于 2018 年度利润分配的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任
公司为公司 2019 年年度报告审计及内部控制审计机构的
议案》；

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    8.审议《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》；

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
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    9.审议《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的
专项报告的议案》；

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。

    10.审议《关于2019年经营计划的议案》。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
    11.审议《关于续签〈委托经营管理合同〉的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。

    12.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会

审议。
    13.审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，
通过此项议案。
   三、备查文件
    1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于公司 2018
年年度报告的审核意见》；
    2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于公司 2018
年内部控制自我评价报告的审核意见》；

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    3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于募集资金
2018 年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；
    4.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
次会议决议》。
    特此公告。




                    峨眉山旅游股份有限公司监事会
                            2019 年 3 月 26 日




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