峨眉山A:第五届监事会第八十三次会议决议公告2019-10-26
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2019-40
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第八十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第八十三次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司 614
会议室召开,会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面、短
信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、
江越出席了会议,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于 2019 年第三季度报告的议案》;
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。经审核,监事会认为董事会编制和审议
公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了
上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2.审议《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委
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员会委员的议案》。
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票,
通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十
三次会议决议》;
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司
2019 年第三季度报告的审核意见》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2019 年 10 月 26 日
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