证券代码：000888        证券简称：峨眉山 A   公告编号：2020-44


                   峨眉山旅游股份有限公司
       第五届监事会第九十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十一次会议于 2020 年 11 月 2 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 1 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.《关于实施红珠山会议中心改造提升工程项目的
议案》；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
     2.《关于实施红珠山宾馆五号楼公共区域室内改造
提升工程项目的议案》；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
     3.《关于实施红珠山宾馆六号楼改造提升工程项目
的议案》；
                                1
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    4.《关于实施红珠温泉改造提升工程项目的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    5.《关于实施红珠山宾馆停车场改扩建工程项目的
议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    6.《关于修订〈董事长奖励基金管理办法〉的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
    三、备查文件

    1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十
一次会议决议》。
    特此公告。




                     峨眉山旅游股份有限公司监事会
                              2020 年 11 月 4 日




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