峨眉山Ａ：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-11-30
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-53
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，并于 2022 年 11 月 19 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2022-48）。
本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保
公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的
有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次
本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百
二十二次会议审议批准了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
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会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2022 年 12 月 6 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2022 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
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3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（六）会议的股权登记日
2022 年 11 月 29 日（星期二）
（七）会议出席对象
1.截止股权登记日 2022 年 11 月 29 日（星期二）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以
以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内
参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
（八）现场会议地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
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该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 √
2.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅综
6.00 √
合体项目的议案
7.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 √
8.00 关于选举公司非独立董事的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第一百二十二次会议及第
五届监事会第一百零五次会议审议通过，详见于本公告同日刊登
在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
（二）特别说明
1.提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。
3.提案8.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
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（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记
表格式见附件 3。
（二）现场登记时间
2022 年 12 月 6 日 9:00-12：00
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理
登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记。（需在 2022 年 12 月 5 日下午 17:00 前送达或传真至公司）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关
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证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：张华仙、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
五、备查文件
1．第五届董事会第一百二十二次会议决议；
2．第五届监事会第一百零五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
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2.授权委托书
3.参会回执
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360888
（二）投票简称：峨眉投票
（三）填报表决意见
1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 6 日（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 6
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
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2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
授权委托书
峨眉山旅游股份有限公司：
本人/本单位： ，证券账
号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代
表本人/本单位出席公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议
案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，
依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投
票权后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 √
2.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影
6.00 √
院文旅综合体项目的议案
关于购买董事、监事、高级管理人员责任险 √
7.00
的议案
8.00 关于选举公司非独立董事的议案 √
说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏
中用“√”选择一项，多选无效。
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委托人姓名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
受托人姓名（签章）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至
本次会议结束时。
2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托
必须加盖单位公章）。
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附件 3
参会回执
截至 2022 年 11 月 29 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）
持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参
加公司 2022 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）:
股东账户：
营业执照注册号或身份证号：
持股数：
股东签名（盖章）:
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