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公司公告

中嘉博创:第七届监事会2019年第四次会议决议公告2019-05-17  

						  证券简称:中嘉博创            证券代码:000889             公告编号:2019—50


           中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
                   2019 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会 2019
年第四次会议的通知,于 2019 年 5 月 10 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议
于 2019 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事发表意见,以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关
于为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》。
    经审核,监事会认为:公司本次为北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”
向银行借贷 8,000 万元(人民币)提供连带责任保证,决策程序符合相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,且创世漫道为本公司的全资子公司,
经营状况良好,提供担保的风险可控,不存在损害中小股东利益的情形。具体内容
详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《中嘉博创信息技术
股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-51)。

     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                            中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 5 月 17 日