证券简称：中嘉博创            证券代码：000889              公告编号：2019—52



           中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
                   2019 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面
通知，于 2019 年 5 月 14 日以本人签收或邮件方式发出。2019 年 5 月 20 日，公司董
事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2019 年第八次会议。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事发表意见形成下列决议：
    （一）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司公开发
行可转换公司债券方案的议案》。
    公司第七届董事会 2019 年第一次会议、第七届监事会 2019 年第一次会议及 2019
年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，
第七届董事会 2019 年第五次会议、第七届监事会 2019 年第二次会议及 2018 年度股
东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开
发行可转换公司债券，根据国内证券市场相关政策的变化，为确保公司本次公开发行
可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司拟调整原方案中的第 18 项“本
次募集资金用途”，发行方案的其他内容保持不变。具体如下：
    本次调整前：
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），
在扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                                                        单位：万元
    序号            项目名称             项目投资总额        拟投入募集资金金额
      1     基站站址运营项目                     69,192.13             34,000.00
    序号           项目名称              项目投资总额        拟投入募集资金金额
      2    智能信息系统平台项目                  23,917.45             16,000.00
     3     融合通信平台项目                      18,348.74               9,900.00
     4     综合办公大楼项目                      30,935.84              30,100.00
     5     股份回购项目                          30,000.00              30,000.00
                合计                            172,394.16             120,000.00

    若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额，募
集资金不足部分将由公司自筹解决。
    如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自
筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际
募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各
募投项目的投资额等具体使用安排。
    本次调整后：
    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣
除发行费用后，募集资金将用于以下项目：
                                                                         单位：万元
    序号           项目名称              项目投资总额        拟投入募集资金金额
      1    基站站址运营项目                      69,192.13             34,000.00
     2     智能信息系统平台项目                  23,917.45              16,000.00
     3     融合通信平台项目                      18,348.74               9,900.00
     4     综合办公大楼项目                      30,935.84              30,100.00
     5     补充流动资金                          30,000.00              30,000.00
                合计                            172,394.16             120,000.00

    本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额的将
由公司以自筹资金投入。
    如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自
筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际
募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各
募投项目的投资额等具体使用安排。
    经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大
会审议。
    （二）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公司公开发行可
转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。
    公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《公开发行可转换
公司债券预案（二次修订稿）》。
    经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大
会审议。
    该议案内容于本公告日刊载在巨潮资讯网上，公告名称《公开发行可转换公司债
券预案（二次修订稿）》。
    （三）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换
公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
    公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《关于公开发行可
转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》
    经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大
会审议。
    该议案内容于本公告日刊载在巨潮资讯网上，公告名称《关于公开发行可转换公
司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    （四）以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》。
    公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，编制了《关于公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（二次修订稿）》。
    经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，调整后的议案，无需提交公司股东大
会审议。
    该议案内容于本公告日刊载在巨潮资讯网上，公告名称《关于公开发行可转换公
司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（二次修订稿）》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                             2019 年 5 月 21 日