江苏法尔胜股份有限公司董事会
  关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

    江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买杨家军持有
的大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%的股权（以下简
称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易
预计构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。

    一、本次交易预计构成重大资产重组

    根据上市公司经审计的 2021 年度财务数据、标的资产拟作价情况，预计本
次交易将构成重大资产重组。

    本次交易涉及发行股份购买资产，尚需通过中国证监会并购重组委的审核，
并在取得中国证监会核准后方可实施。

    二、本次交易不构成重组上市

    本次交易前，上市公司的实际控制人为周江、邓峰、缪勤、黄翔、林炳兴。

    不考虑募集配套资金的情况下，按照标的资产预计作价测算，本次交易完成
后上市公司实际控制人及一致行动人持有上市公司的股权比例由 28.82%变更为
23.41%，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。

    本次交易不存在导致本公司实际控制权变动的情况。根据《上市公司重大资
产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏法尔胜股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大
资产重组和重组上市的说明》之盖章页）




                                         江苏法尔胜股份有限公司董事会


                                                      2022 年 6 月 23 日