证券代码：000890               证券简称：法尔胜        公告编号：2022-055



                    江苏法尔胜股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
8 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 22 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 22
日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 8 月 22 日
9:15～15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：陈明军先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数为
177,863,239 股，占公司有表决权股份总数的 42.3985％；其中中小股东 2 名，
代表有表决权股份数为 6,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015％。

    1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 120,910,715 股，
占公司有表决权股份总数的 28.8223％；

    2、通过网络投票的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 56,952,524 股，占
公司有表决权股份总数的 13.5762％。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：

    1、审议通过了关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案

    总表决情况：同意 177,863,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：居建平    张红叶

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书；

   2、江苏法尔胜股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。



   特此公告。




                                         江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 23 日