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公司公告

法尔胜:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-09-06  

                        证券代码:000890             证券简称:法尔胜          公告编号:2022-057



                     江苏法尔胜股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年
8 月 20 日以公告形式发布了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2022 年 9 月 5 日下午 14:00

    (2)网络投票时间:2022 年 9 月 5 日。其中:

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 5
日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 9 月 5 日 9:15~
15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点:江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5、召集人:公司董事会

    6、主持人:陈明军先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
    (二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人,代表有表决权的股份数为
58,996,753 股,占公司有表决权股份总数的 14.0635%;其中中小股东 2 名,代
表有表决权股份数为 2,032,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.4845%。

    1、参加现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 18,229 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0043%;

    2、通过网络投票的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 58,978,524 股,占
公司有表决权股份总数的 14.0591%。

    (三)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决
结果如下:

    1、审议通过了关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

    总 表 决 情 况 : 同 意 58,994,453 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%;反对 2,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 2,030,000 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8868%;反对 2,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1132%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名:居建平       张红叶

    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序
和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2022 年第四次临
时股东大会的法律意见书;

   2、江苏法尔胜股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。



   特此公告。




                                         江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                                2022 年 9 月 6 日