*ST东凌：第六届监事会第三十九次会议决议公告2019-04-30
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-025
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
九次会议的会议通知于2019年4月15日以邮件方式发出，会议于2019年4月26日上
午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《证券法》和《公司
章程》等相关要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，较好地
保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2018年度监事会工作报告》真
实、准确、完整地反映了监事会2018年度的工作情况，同意将《2018年度监事会
工作报告》提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广
州东凌国际投资股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
二、关于《 2018 年度财务决算报告 》的议案
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财
务会计报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度
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的经营成果和现金流量，同意将《2018年度财务决算报告》提交2018年年度股东
大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于《 2018 年度利润分配预案 》的议案
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文
件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不
存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2018 年度公
司利润分配预案》提交 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《2018 年年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司 2018 年年度报告及摘要内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意将《2018 年年度报告及其摘要》提交 2018 年年度股东大
会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、关于公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案
经审核，监事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文及正文》的编制和
审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司 2019 年第一季度报
告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司 2018 年内部控制评价报告符合财政部、中国证
监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市
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公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司《2018 年度内部控制评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、关于公司 2018 年度监事薪酬的议案
公司监事 2018 年度从公司领取的薪酬津贴情况：监事会召集人每年 5.6 万
元/人（含税），监事每年 2 万元/人（含税）。
因本议案与监事相关联，根据相关法律法规的规定，本议案直接提交 2018
年年度股东大会审议。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
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