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公司公告

亚钾国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-01-01  

                        证券代码:000893          证券简称:亚钾国际        公告编号:2021-116



               亚钾国际投资(广州)股份有限公司

        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人:公司第七届董事会。公司于2021年12月31日召开第七

届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大

会的议案》。

    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的时间:

    (1)现场会议时间:2022年1月17日(星期一)下午15:00开始,会期半天;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票时间为2022年1月17日9:15-15:00。

    5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                   1
    同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上

方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2022年1月10日。

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日 2022 年 1 月 10 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公

司大会议室。


    二、会议审议事项

    (一)会议审议的议案:

    1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案;

    2、关于拟续聘会计师事务所的议案;

    3、关于2022年度日常关联交易预计的议案。

    (二)审议事项的相关说明:

    1、上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,具体内

容详见本公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《亚钾国际投资(广州)

股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于变更公司经营范

围及修订<公司章程>的公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及
                                   2
本公司章程的有关规定,资料完备。

    (三)特别强调事项

    1、上述议案中,议案1属于特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股

东所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股

东大会有表决权的股东所持有效表决权的二分之一以上通过;

    2、上述议案3所涉及的关联股东中国农业生产资料集团公司需回避表决;

    3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票

结果将及时公开披露。


    三、提案编码

                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打钩的栏
                                                             目可以投票

     100                           总议案                        √

非累积投票提案

                   关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
     1.00                                                        √
                   的议案

     2.00          关于拟续聘会计师事务所的议案                  √

     3.00          关于2022年度日常关联交易预计的议案            √


    四、会议登记事项

    1、登记方式:

    (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托

人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

                                    3
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印

件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加

盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股

东账户卡、单位持股凭证登记手续;

    (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在

2022 年 1 月 13 日下午 16:30 前送达或邮件至公司);

    2、登记时间:2022 年 1 月 13 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30;

    3、登记地点:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼本公

司董事会秘书办公室。

    4、会议联系方式

    联系人:刘冰燕、姜冠宇

    联系电话:020-85506292

    电子邮箱:stock@asia-potash.com

    联系地址:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼

    邮政编码:510623

    5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络

投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。
                                    4
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

             2021 年 12 月 31 日




   5
附件一:参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码:360893,投票简称:“亚钾投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间:2022 年 1 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30

和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15,结束时

间为 2022 年 1 月 17 日下午 15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      6
   附件二:                           授权委托书
          兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席亚钾国际投资

   (广州)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按

   本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人

   (本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按

   照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

          (说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”)

                                                          备注     同意   反对   弃权

 提案编码                      提案名称                 该列打钩
                                                        的栏目可
                                                         以投票

   100                          总议案                     √

非累积投票提案

               关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
   1.00                                                    √
               的议案

   2.00        关于拟续聘会计师事务所的议案                √

   3.00        关于2022年度日常关联交易预计的议案          √

   一、委托人情况

   委托人姓名(或企业名称):

   委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

   委托人持股数:                          委托人股票帐户号码:

   二、受托人情况

   受托人姓名:                            受托人身份证号码:

   委托书签发日期:           年     月     日


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委托书有效期限:至     年    月       日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):




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