证券代码：000893          证券简称：亚钾国际           公告编号：2022-081



             亚钾国际投资（广州）股份有限公司
            第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十二次会议的会议通知于 2022 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8
月 5 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

    一、关于为全资子公司提供担保的议案

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
            2022 年 8 月 5 日




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