证券代码：000893          证券简称：亚钾国际          公告编号：2022-088



                 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

              第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三
十三次会议的会议通知于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8
月 16 日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

    一、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案

    经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要编制符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                  亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 16 日

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