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亚钾国际:第七届董事会第三十五次会议决议公告2022-09-28  

                         证券代码:000893         证券简称:亚钾国际         公告编号:2022-104


             亚钾国际投资(广州)股份有限公司
             第七届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十五次会议的会议通知于2022年9月23日以邮件方式发出,会议于2022年9月27
日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董
事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

    一、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》等有关规定,以及公司于2022年9月23日召开的2022年第六次临时
股东大会的授权,董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就,同意以2022年9月27日为授权日/授予日,向符合授予条件的
111名激励对象首次授予4,310万份股票期权,行权价格为27.58元/份;向符合授
予条件的8名激励对象授予800万股限制性股票,授予价格为17.24元/股。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾
国际投资(广州)股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票
的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    董事郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象,对本议案回避表决。
                                   1
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。



                           亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
                                        2022 年 9 月 27 日




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