证券代码：000895             证券简称：双汇发展              公告编号：2020-05



                        河南双汇投资发展股份有限公司
                    2020 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况

    （一）召集人：公司董事会。

    （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    （三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。

    （四）现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 15:30。

    （五）网络投票时间：2020 年 2 月 10 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10

日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （六）主持人：公司董事长万隆先生。

    （七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议出席情况
    （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 75 人，代表股份 2,498,487,448 股，

占公司有表决权股份总数的 75.27%。

    1．现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）15 人，代表股份 2,440,343,342 股，占公司有表决

权股份总数的 73.52%。

    2．网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 60 人，代表股份

58,144,106 股，占公司有表决权股份总数的 1.75%。

    3．参加投票的中小投资者股东情况

    本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）66 人，代表股份 61,043,459
股，占公司有表决权股份总数的 1.84%。

    （二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    （一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方

式。

    （二）议案表决结果：

    1.00《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    同意 58,889,897 股，反对 136,830 股，弃权 2,016,732 股，同意股占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 96.472%。

    其中，中小投资者股东表决情况：同意 58,889,897 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 96.472%，反对 136,830 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.224%，弃权 2,016,732 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 3.304%。

    该议案涉及关联交易事项，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表
决义务。
    该议案经与会股东表决获得通过。



    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

    （二）律师姓名： 张小满   郭旭

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资
格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。


    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                 河南双汇投资发展股份有限公司

                                                                        董事会
                                                              2020 年 2 月 11 日