证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2020-76
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月2日召
开第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预
计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2021年与关联方发生的日常关联交易情
况如下：
1、 日常关联交易事项
包括：向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供的
劳务、接受关联人提供的劳务。
2、 关联人名称
（1） 漯河汇盛生物科技有限公司；
（2） 漯河汇盛药业有限公司；
（3） 漯河双汇物流投资有限公司；
（4） 罗特克斯有限公司；
（5） 杜邦双汇漯河蛋白有限公司；
（6） 杜邦双汇漯河食品有限公司；
（7） 南通汇羽丰新材料有限公司。
3、 关联交易2021年度预计金额及2020年1-9月同类交易实际发生金额
2021年度预计金额 2020年1-9月实际发生金额
关联交易类别
（万元） （万元）
1
向关联人采购原辅材料和商品 1,356,000.00 1,054,949.89
向关联人销售产品和商品 82,100.00 23,495.45
向关联人提供的劳务 4,850.00 1,834.74
接受关联人提供的劳务 150,650.00 93,104.94
注：2020年1-9月实际发生金额未经会计师事务所审计。
4、 关联交易履行的审议程序
本公司于2020年11月2日召开第七届董事会第三十二次会议，会议以4票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同
意的独立意见，公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了该议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，此项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股
东罗特克斯有限公司及其关联人士应在股东大会上对该议案回避表决。
（二） 2021年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易 2021 年度 2020 年 1-9 月
关联人 关联交易内容
别 定价原则 预计金额 实际发生金额
漯河汇盛生物 采购 协议约定
20,000.00 10,775.69
科技有限公司 猪肠衣 价格
漯河汇盛药业 协议约定
采购商品 2,000.00 434.79
有限公司 价格
漯河双汇物流
协议约定
投资有限公司 采购商品 1,000.00 821.73
价格
向关联人采 及其子公司
购原辅材料 罗特克斯有限 采购分割肉、
协议约定
和商品 公司及其子公 分体肉、骨类 1,300,000.00 1,020,713.28
价格
司 及副产品等
杜邦双汇漯河 采购 协议约定
8,000.00 5,610.64
蛋白有限公司 大豆蛋白 价格
南通汇羽丰新 采购 协议约定
25,000.00 16,593.76
材料有限公司 PVDC 树脂粉 价格
小计 1,356,000.00 1,054,949.89
向关联人销 漯河汇盛生物 销售 协议约定
40,000.00 17,534.48
售产品、商品 科技有限公司 猪毛肠 价格
2
关联交易类 关联交易 2021 年度 2020 年 1-9 月
关联人 关联交易内容
别 定价原则 预计金额 实际发生金额
漯河汇盛药业 协议约定
销售猪苦胆等 1,800.00 539.00
有限公司 价格
漯河双汇物流
销售 协议约定
投资有限公司 600.00 413.99
水电汽 价格
及其子公司
罗特克斯有限 销售 协议约定
34,500.00 2,008.01
公司 肉制品等 价格
杜邦双汇漯河 销售 协议约定
1,200.00 929.83
蛋白有限公司 水电汽 价格
杜邦双汇漯河 销售 协议约定
4,000.00 2,070.14
食品有限公司 水电汽 价格
小计 82,100.00 23,495.45
漯河汇盛生物 提供 协议约定
4,500.00 1,585.75
科技有限公司 初级加工 价格
向关联人提 漯河双汇物流
提供房产、车 协议约定
供的劳务 投资有限公司 350.00 248.99
辆租赁 价格
及其子公司
小计 4,850.00 1,834.74
漯河双汇物流
协议约定
投资有限公司 接受运输劳务 150,000.00 92,641.57
价格
及其子公司
接受关联人
漯河双汇物流
提供的劳务 协议约定
投资有限公司 接受房产租赁 650.00 463.37
价格
及其子公司
小计 150,650.00 93,104.94
注：2020年1-9月实际发生金额未经会计师事务所审计。
3
（三） 2020年1-9月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关
实际发
联 实际发生
生金额
交 关联交易 2020 年 1-9 月 2020 年度 金额与预 披露日期
关联人 占同类
易 内容 实际发生金额 预计金额 计金额差 及索引
业务比
类 异（%）
例（％）
别
采购
南通汇羽丰新
PVDC 16,593.76 25,000.00 0.36 -33.62
材料有限公司
树脂粉
采购分割
向 罗特克斯有限
肉、分体
关 公司及其子公 1,020,713.28 1,750,000.00 22.24 -41.67
肉、骨类
联 司
及副产品
人 漯河汇盛生物 采购
采 10,775.69 45,000.00 0.23 -76.05
科技有限公司 猪肠衣
购 漯河汇盛药业
原 采购商品 434.79 - 0.01 - 详见公司
有限公司
辅 漯河双汇物流 于 2020 年
材 投资有限公司 采购商品 821.73 1,000.00 0.02 -17.83 1 月 18 日
料 及其子公司 在巨潮资
和 讯 网
商 杜邦双汇漯河 采购大豆 （ http://w
5,610.64 8,000.00 0.12 -29.87
品 蛋白有限公司 蛋白 ww.cninfo.
com.cn）上
杜邦双汇漯河 采购大豆 披露的《关
- 100.00 0.02 -100.00
食品有限公司 蛋白 于 2020 年
小计 1,054,949.89 1,829,100.00 -42.32 度日常关
漯河汇盛生物 销售 联交易预
17,534.48 45,000.00 0.32 -61.03 计的公告》
科技有限公司 猪毛肠
（公告编
向 漯河汇盛药业 销售
539.00 - 0.01 - 号 ：
关 有限公司 猪苦胆等
2020-04）
联 漯河双汇物流
销售
人 投资有限公司 413.99 600.00 0.01 -31.00
水电汽
销 及其子公司
售 罗特克斯有限 销售
2,008.01 10,000.00 0.04 -79.92
产 公司 肉制品等
品 杜邦双汇漯河 销售
2,070.14 4,000.00 0.04 -48.25
、 食品有限公司 水电汽
商 杜邦双汇漯河 销售
929.83 1,200.00 0.02 -22.51
品 蛋白有限公司 水电汽
小计 23,495.45 60,800.00 -61.36
4
关
实际发
联 实际发生
生金额
交 关联交易 2020 年 1-9 月 2020 年度 金额与预 披露日期
关联人 占同类
易 内容 实际发生金额 预计金额 计金额差 及索引
业务比
类 异（%）
例（％）
别
向 漯河双汇物流 提供房
关 投资有限公司 产、车辆 248.99 800.00 15.56 -68.88
联 及其子公司 租赁
人 漯河汇盛生物 提供初级
1,585.75 6,000.00 11.17 -73.57
提 科技有限公司 加工
供
的
小计 1,834.74 6,800.00 -73.02
劳
务
接 漯河双汇物流
接受运输
受 投资有限公司 92,641.57 150,000.00 64.96 -38.24
劳务
关 及其子公司
联 漯河双汇物流
接受房产
人 投资有限公司 463.37 650.00 0.32 -28.71
租赁
提 及其子公司
供
的
小计 93,104.94 150,650.00 -38.20
劳
务
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
注：1、2020年1-9月实际发生金额未经会计师事务所审计；
2、2020年度预计金额为公司2020年第一次临时股东大会审议批准的日常关联交
易额度。2020年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会
计师事务所审计后，将在公司2020年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 漯河汇盛生物科技有限公司
1、 基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本人民币 3,257.26 万元，经营范
围：猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、
销售；研究开发（非研制）新产品。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经
5
营）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。
2、 与本公司关联关系：受最终控制方控制的其他企业。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,024.84 万元，净资
产 8,847.18 万元。2019 年度，该公司实现营业收入 61,650.23 万元，实现净利润 2,985.65
万元。
2021 年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初
加工业务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项
形成坏账的可能性。
（二） 漯河汇盛药业有限公司
1、 基本情况：该公司法定代表人马相杰，注册资本人民币 4,000 万元。经营范围：
片剂、原料药（胃蛋白酶、胰酶、胃膜素、肝浸膏）、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、医药中
间体（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、食品营养强化剂、调味料、饮
料、糖果、糕点的生产、销售。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。
2、 与本公司关联关系：受最终控制方控制的其他企业。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,375.72 万元，净资产
4,147.63 万元。2019 年度，该公司实现营业收入 3,235.22 万元，实现净利润 838.01 万元。
2021 年本公司与之发生的关联交易为向其采购骨粉、骨味调味料、营养产品等商品，
向其销售猪苦胆、包装物等产品，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在
其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
（三） 漯河双汇物流投资有限公司
1、 基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本人民币 7,000 万元，经营范围：
物流配送业投资；普通货物道路运输、冷藏车道路运输；普通货物仓储、包装、装卸；
装卸和运输工具维修；装卸和运输工具及配件批发、零售；仓库、装卸和运输工具租赁；
物流技术服务、商务信息咨询服务；批发兼零售预包装食品；通过网络在第三方平台销
售：计算机软件及硬件、电子产品（不含电子出版物）、打印机、电脑、办公用品、机械
设备、通讯设备；计算机信息系统集成服务；车辆信息和货物信息的发布及销售；电子
产品技术咨询和服务；生鲜肉及冷冻生鲜肉、淀粉及淀粉制品、糖、食品添加剂、豆粕、
土畜干鲜品、乳制品、建筑装饰材料、包装材料、纸制品、电力设备、金属材料、化工
6
产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品）、农林牧产品、食用农产品、橡
胶制品销售；冷藏车、货车、冷藏机组、汽车蓄电池、轮胎、润滑油销售；再生资源回
收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营）公司注册地址：漯河市双汇工业园。
2、 与本公司关联关系：受最终控制方控制的其他企业。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,461.57 万元，净资
产 20,446.14 万元。2019 年度，该公司实现营业收入 145,082.91 万元，实现净利润 6,718.23
万元。
2021 年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、接受房产租赁、
向其采购商品、销售水电汽、向其提供房产、车辆租赁服务，根据其经营状况及以前年
度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
（四） 罗特克斯有限公司
1、 基本情况：公司于 2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。
公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼
7602B-7605 室，公司已缴股本 338.84 亿港币，公司主营业务：进出口贸易、投资和控股
公司的业务。
2、 与本公司关联关系：本公司的控股股东。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 119.53 亿美元，净资产
117.43 亿美元。2019 年度，该公司实现营业收入 8.22 亿美元，实现净利润 63.46 亿美元
（上述财务数据为该公司母公司口径）。
2021 年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等
其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过其向国际市场销售冻猪
肉、肉制品等产品。采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账
的可能性。
（五） 杜邦双汇漯河食品有限公司
1、 基本情况：该公司法定代表人 James Anthony Andrew，注册资本人民币 7,400 万
元，经营范围：豆制品【其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋白、浓缩蛋白、
植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。公司注册地址：漯
7
河经济开发区赣江路。
2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事万隆在该联营企业担任董
事。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,182.33 万元，净资产
9,346.32 万元。2019 年度，该公司实现营业收入 19,369.19 万元，实现净利润 598.36 万元。
2021 年本公司与之发生的关联交易为向其销售水电汽，根据其经营状况及以前年度
的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
（六） 杜邦双汇漯河蛋白有限公司
1、 基本情况：该公司法定代表人 James Anthony Andrew，注册资本人民币 2,200 万
元，经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。公司注册地
址：漯河经济开发区赣江路。
2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事万隆在该联营企业担任董
事。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,155.75 万元，净资产
3,502.64 万元。2019 年度，该公司实现营业收入 6,157.15 万元，实现净利润 339.65 万元。
2021 年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，且采购额远
大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
（七） 南通汇羽丰新材料有限公司
1、 基本情况：该公司法定代表人猪狩浩昭，注册资本 3,808 万美元，经营范围：生
产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉，销售自产产品。公司注册地址：
南通经济开发区吉兴路 8 号。
2、 与本公司关联关系：本公司的联营企业，本公司董事万隆、马相杰在该联营企
业担任董事。
3、 履约能力分析：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,463.10 万元，净资
产 41,210.44 万元。2019 年度，该公司实现营业收入 21,667.03 万元，实现净利润 3,336.26
万元。
2021 年本公司与之发生的关联交易为向其采购 PVDC 树脂粉，根据其经营状况及以
前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
8
三、关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
采购 执行市场价格，即按照公司采购其他公司同 现金结算及银
账期一个月内
猪肠衣 类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。 行汇票结算
执行市场价格，即按照公司采购其他公司同 现金结算及银
采购商品 账期一个月内
类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。 行汇票结算
在供方货物到港结
以不高于公司当期同类同品质产品平均采购
算时需方按实际数
采购分割肉 价为基础，参照关联方向非关联方销售价格， 现金结算
向供方支付等额货
按市场原则确定价格。
款
在供方货物到港结
以不高于公司当期同类同品质产品平均采购
算时需方按实际数
采购分体肉 价为基础，参照关联方向非关联方销售价格， 现金结算
向供方支付等额货
按市场原则确定价格。
款
在供方货物到港结
采购骨类副 以不高于公司当期同类同品质产品平均采购
算时需方按实际数
产品等其它 价为基础，参照关联方向非关联方销售价格， 现金结算
向供方支付等额货
商品 按市场原则确定价格。
款
由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。根
据供方《合资合同》及董事会决议的约定，在
采购 现金结算及银
充分考虑成本、投资回报的基础上，经双方按 账期一个月内
大豆蛋白 行汇票结算
照公平合理的原则协商确定全年平均采购价
格为 1700-1920 元/吨。
根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，
在充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础
采购 PVDC 上，确定平均采购价格约为 14540 元/吨，如 现金结算及银
账期二个月内
树脂粉 协议有效期内货物市场价格波动较大，经双方 行汇票结算
协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购
价格。
根据采购价格、供应成本并加上合理利润（约 现金结算及银
销售水电汽 账期一个月内
5%）协商确定。 行汇票结算
参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询 现金结算及银
销售猪毛肠 账期一个月内
价，结合出品率确定结算价格。 行汇票结算
销售猪苦胆 参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询 现金结算及银
账期一个月内
等 价，确定结算价格。 行汇票结算
9
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
在供方货物到港结
以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合
销售肉制品 算时需方按实际数
同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服 现金结算
等 向供方支付等额货
务费用及相关资金费用）作为交易价格。
款
计价标准参考当地市场同类货物运输费用协
商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：
每月 1 日与上次调整运价时的油价对比，涨跌
接受物流 幅超过 5%时，按对应油价联动比例相应调整 现金结算及银
账期一个月内
运输服务 运价。不同油价区间分别设置油价联动比例： 行汇票结算
油价＜6 元时，对应的油价联动比例为 30%；
6≤油价≤7 元时，对应的油价联动比例为 35%；
油价＞7 元时，对应的油价联动比例为 40%。
提供猪毛肠 委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+ 现金结算及银
账期一个月内
初级加工 能源费+保险费+折旧费等制造费）×1.05。 行汇票结算
租赁费用=房屋折旧+资金成本+房产税、土地 现金结算及银
房产租赁 账期一个月内
使用税等相关费用。 行汇票结算
租赁定价＝（折旧、摊销＋资金成本）×(1＋ 现金结算及银
车辆租赁 账期一个月内
10%)×1.13。 行汇票结算
（二） 关联交易协议签署情况
公司计划就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》、《能源动力供应
协议》、《物流运输协议》、《房产租赁协议》、《车辆租赁协议》和《委托加工协议》，协议
（合同）主要内容如下：
1、 《供货协议》的主要内容
① 付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期 1-2 个月内；在供方
货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。
② 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
③ 协议有效期：协议的有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
④ 交易价格
采购猪肠衣：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标
价格作为结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标价
10
格作为结算价格。
采购分割肉：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向
非关联方销售价格，按市场原则确定价格。
采购分体肉：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向
非关联方销售价格，按市场原则确定价格。
采购骨类副产品等其他商品：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，
参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。
采购大豆蛋白：由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。根据关联方《合资合同》
及董事会决议的约定，在充分考虑成本、投资回报的基础上，确定全年平均采购价格为
1700-1920 元/吨。
采购 PVDC 树脂粉：根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，在充分考虑市
场价格、成本、投资回报的基础上，确定平均采购价格约为 14540 元/吨，如协议有效期
内货物市场价格波动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
销售猪毛肠：参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询价，结合出品率确定结
算价格。
销售猪苦胆等：参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询价，确定结算价格。
销售肉制品等：以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础，扣减
相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
2、 《能源动力供应协议》的主要内容
① 付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
② 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
③ 协议有效期：协议的有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
④ 交易价格：根据采购价格、供应成本并加上合理利润（约 5%）协商确定。
3、 《物流运输协议》的主要内容
① 付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
② 生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
③ 协议有效期：协议的有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
④ 交易价格：计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建
11
立油价、运价联动机制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过 5%时，按
对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6 元时，
对应的油价联动比例为 30%；6≤油价≤7 元时，对应的油价联动比例为 35%；油价＞7 元
时，对应的油价联动比例为 40%。
4、 《房产租赁协议》的主要内容
① 付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
② 生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
③ 协议有效期：协议的有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
④ 交易价格：租赁费用=房屋折旧+资金成本+房产税、土地使用税等相关费用。
5、 《车辆租赁协议》主要内容
① 付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
② 生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
③ 协议有效期：协议的有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
④ 交易价格：租赁定价＝（折旧、摊销＋资金成本）×(1＋10%)×1.13。
6、 《委托加工协议》的主要内容
① 付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
② 生效条件和日期：协议经双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
③ 协议有效期：协议的有效期为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31
日止。
④ 交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费
等制造费）×1.05。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
公司肉制品的生
交易价格公允，没
产需要大量优质 公司在向关联方采购的
有损害公司利益，
采购 包装材料的稳定 保 证 产 品 的 安 全 同时，还在向第三方采
不会对公司的财
猪肠衣 供应，预计未来 和稳定生产。 购，因此不存在其对公司
务状况及经营成
仍需持续向关联 独立性的影响。
果产生不利影响。
方采购。
12
交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
采购生产经营所 交易价格公允，没
需的原材料、商 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
保证产品的安全
采购商品 品，有利于食品 不会对公司的财 赖性，该类交易也不会影
和稳定生产。
安全和生产经营 务状况及经营成 响本公司的独立性。
的稳定性。 果产生不利影响。
交易价格公允，没
有效利用关联方 提升产品品质，降 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
采购分割
高品质且成本较 低生产成本，提高 不会对公司的财 赖性，该类交易也不会影
肉、分体肉
低的原料肉。 经济效益。 务状况及经营成 响本公司的独立性。
果产生不利影响。
交易价格公允，没
采购骨类副 充分利用关联方 扩 大 公 司 进 出 口 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
产品等其他 质优价廉的产品 贸易业务，增加公 不会对公司的财 赖性，该类交易也不会影
商品 开拓国内市场。 司经营效益。 务状况及经营成 响本公司的独立性。
果产生不利影响。
交易价格公允，没
除向关联方采购该类物
公司肉制品生产 能 够 满 足 本 公 司 有损害公司利益，
采购大豆蛋 资外，公司需向其他第三
的需要，属于持 对 该 类 物 资 的 部 不会对公司的财
白 方采购，因此不影响本公
续性关联交易。 分需求。 务状况及经营成
司的独立性。
果产生不利影响。
肉制品生产对包
交易价格公允，没 公司对关联方存在一定
装物的需要，大 保证产品包装形
有损害公司利益， 程度的依赖性，但其对本
采购 PVDC 部分由关联方提 式统一和食品安
不 会 对 公 司 的 财 公司同样存在依赖性，双
树脂粉 供，今后仍将继 全，且采购价格低
务 状 况 及 经 营 成 方以协议形式约定相互
续由关联方提 于进口价格。
果产生不利影响。 之间的权利和义务。
供。
本公司建有足够
交易能充分发挥 交易价格公允，没
的能源动力供应 该类交易不会影响本公
公司水电汽相关 有损害公司利益，
销售 设施，并可向由 司的独立性，也不存在本
资产的效能，提高 不会对公司的财
水电汽 关联方少量提 公司对关联方依赖或受
产能利用率及效 务状况及经营成
供，属持续性关 其控制的情形。
益。 果产生不利影响。
联交易。
交易价格公允，没
关联方对该类产 本公司可及时、就 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
销售
品 有 持 续 性 需 近处理生猪屠宰 不会对公司的财 赖性，该类交易也不会影
猪毛肠
求。 下料。 务状况及经营成 响本公司的独立性。
果产生不利影响。
交易价格公允，没
关联方对该类产 本公司可及时、就 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
销售猪苦胆
品 有 持 续 性 需 近处理生猪屠宰 不会对公司的财 赖性，该类交易也不会影
等
求。 下料。 务状况及经营成 响本公司的独立性。
果产生不利影响。
13
交易的必要性交易的原因和真 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 实意图 公允性 的影响
充分利用关联方
交易价格公允，没
的跨国贸易平台， 公司在向关联方销售的
有损害公司利益，
销售肉制品 利用国际市场扩 借 助 其 在 国 际 市 同时，还在向第三方销
不会对公司的财
等 大产品销售。 场的原有客户渠 售，因此不存在其对公司
务状况及经营成
道快速拓展国际 独立性的影响。
果产生不利影响。
市场。
公司低温肉制品
交易价格公允，没
和冷鲜肉的运输 该类交易不会影响本公
基于公司对冷链 有损害公司利益，
接受物流 必须得到安全及 司的独立性，也不存在本
物流运输服务的 不会对公司的财
运输服务 时的冷链物流运 公司对关联方依赖或受
需求。 务状况及经营成
输服务，属持续 其控制的情形。
果产生不利影响。
性关联交易。
猪毛肠只有在生
本公司不具备肠 交易价格公允，没
猪屠宰车间进行
衣加工及肝素钠 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
提供猪毛肠 简单初加工后才
提取能力，只有销 不 会 对 公 司 的 财 赖性，该类交易也不会影
初级加工 能方便卫生地运
售给关联方才能 务 状 况 及 经 营 成 响本公司的独立性。
输、销售给关联
提升其价值。 果产生不利影响。
方。
交易价格公允，没
向关联方提供房 交 易 能 充 分 发 挥 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
提供房产租
产租赁，关联方 公 司 相 关 资 产 的 不 会 对 公 司 的 财 赖性，该类交易也不会影
赁
有持续性需求。 效能。 务 状 况 及 经 营 成 响本公司的独立性
果产生不利影响。
交易价格公允，没
通过租赁该等房 公司对关联方存在一定
有 利 于 保 障 公 司 有损害公司利益，
接受房产租 产，实现相关项 程度的依赖性，但该类交
及下属子公司生 不会对公司的财
赁 目的可持续经 易不会影响本公司的独
产经营的稳定性。 务 状 况 及 经 营 成
营。 立性。
果产生不利影响。
交易价格公允，没
向关联方提供车
交 易 能 充 分 发 挥 有损害公司利益， 公司对关联方不存在依
提供车辆租 辆租赁等运输工
公 司 相 关 资 产 的 不 会 对 公 司 的 财 赖性，该类交易也不会影
赁 具事宜，关联方
效能。 务 状 况 及 经 营 成 响本公司的独立性。
有持续性需求。
果产生不利影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
全体独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见如下：
在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，独立董事认为本
次关联交易事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的生产经营规划和整体发展的需
要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定；本次关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
的利益。
14
因此，独立董事同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第
七届董事会第三十二次会议审议。董事会审议本次关联交易时，关联董事万隆先生、万
宏伟先生、焦树阁先生、马相杰先生应予回避。
（二）独立董事意见
全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
1、本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他
有关法律、法规、规范性文件的规定；
2、本次交易均为正常的经营性业务往来，交易价格公允，符合公司的实际经营情况，
有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体
发展；
3、本次交易属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避
了表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次关
联交易事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司上述关联交易事项已经公司第七届董事会第三十二次
会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对
上述事项进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。上述事项决策程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。上述预计日常关联交易符合公
司正常经营性业务往来的需要，符合公司的实际经营情况，交易价格以市场价格为原则
确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事
项无异议。
七、备查文件
(一) 公司第七届董事会第三十二次会议决议；
(二) 独立董事事前认可意见和独立意见；
(三) 汇丰前海证券有限责任公司《关于河南双汇投资发展股份有限公司2021年度日
常关联交易预计的核查意见》；
(四) 日常关联交易协议；
15
(五) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日
16