证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-21 河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 (一)召集人:公司董事会。 (二)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 (三)会议召开地点:河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。 (四)现场会议召开时间:2021 年 4 月 21 日下午 15:30。 (五)网络投票时间:2021 年 4 月 21 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 21 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为:2021 年 4 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六)主持人:公司董事长万隆先生。 (七)会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、会议出席情况 (一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 354 人,代表股份 2,673,095,052 股,占公司有表决权股份总数的 77.1531%。 1.现场会议出席情况 出席现场会议的股东(代理人)27 人,代表股份 2,449,495,563 股,占公司有表决 权股份总数的 70.6994%。 2.网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 327 人,代表股份 223,599,489 股,占公司有表决权股份总数的 6.4537%。 3.参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)346 人,代表股份 235,768,960 股,占 公司有表决权股份总数的 6.8050%。 (二)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 (一)议案表决方式:本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方 式。 (二)议案表决结果: 1.00《公司 2020 年度董事会工作报告》 同意 2,672,569,872 股,反对 411,880 股,弃权 113,300 股,同意股占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9804%。 该议案经与会股东表决获得通过。 2.00《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》 同意 2,672,594,372 股,反对 390,480 股,弃权 110,200 股,同意股占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9813%。 该议案经与会股东表决获得通过。 3.00《公司 2020 年度监事会工作报告》 同意 2,672,583,272 股,反对 401,480 股,弃权 110,300 股,同意股占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9809%。 该议案经与会股东表决获得通过。 4.00《公司 2020 年年度利润分配预案》 同意 2,672,721,223 股,反对 348,229 股,弃权 25,600 股,同意股占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9860%。 其中,中小股东表决情况:同意 235,395,131 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.8414%,反对 348,229 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.1477%,弃权 25,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0109%。 该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。 5.00《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 同意 2,672,268,801 股,反对 678,351 股,弃权 147,900 股,同意股占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 99.9691%。 其中,中小股东表决情况:同意 234,942,709 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.6496%,反对 678,351 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.2877%,弃权 147,900 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的 0.0627%。 该议案经与会股东表决获得通过。 6.00《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》 同意 2,672,477,723 股,反对 592,629 股,弃权 24,700 股,同意股占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9769%。 其中,中小股东表决情况:同意 235,151,631 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.7382%,反对 592,629 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.2514%,弃权 24,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0105%。 该议案经与会股东表决获得通过。 7.00《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 同意 2,672,873,463 股,反对 192,689 股,弃权 28,900 股,同意股占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9917%。 其中,中小股东表决情况:同意 235,547,371 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.9060%,反对 192,689 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0817%,弃权 28,900 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0123%。 该议案经与会股东表决获得通过。 8.00《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》 同意 2,672,866,163 股,反对 192,489 股,弃权 28,900 股,同意股占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.9917%。 该议案涉及关联交易事项,关联股东胡运功履行了回避表决义务。 该议案经与会股东表决获得通过。 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事作了 2020 年度述职报告,《公司独立董事 2020 年度述职报告》已于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公 告。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所。 (二)律师姓名:靳明明、张瑞新。 (三)结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资 格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 六、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)法律意见书; (三)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 22 日