双汇发展：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-21
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-68
河南双汇投资发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会。
(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
(四) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日 16:00。
(五) 网络投票时间：2021 年 12 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
(六) 主持人：公司董事长万隆先生。
(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 194 人，代表股份 2,592,165,515 股，
占公司有表决权股份总数的 74.8173%。
1. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）16 人，代表股份 2,440,713,703 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4460%。
2. 网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 178 人，代表股份
151,451,812 股，占公司有表决权股份总数的 4.3713%。
3. 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）185 人，代表股份 154,874,865 股，占
公司有表决权股份总数的 4.4701%。
(二) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东
大会。
三、 议案审议表决情况
(一) 议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
(二) 议案表决结果：
1.00《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意 154,828,126 股，反对 41,439 股，弃权 5,300 股，同意股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9698%。
其中，中小股东表决情况：同意 154,828,126 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9698%，反对 41,439 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0268%，弃权 5,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0034%。
该议案涉及关联交易事项，公司控股股东罗特克斯有限公司及参加本次会议并持有
公司股份的公司相关董事、监事、高级管理人员作为此次关联交易的关联股东均已回避
表决，上述股东合计持有公司有表决权股份 2,437,290,650 股。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 2,592,138,265 股，反对 21,950 股，弃权 5,300 股，同意股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9989%。
该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
四、 律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
(二) 律师姓名：张小满、郭旭。
(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、 备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 法律意见书；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
