河南双汇投资发展股份有限公司独立董事

     关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为河南双汇投资发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2023 年 1 月 5 日召开
的第八届董事会第十二次会议审议的《关于调整公司高级管理人员薪酬考核方案
的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

    1、 本次调整公司高级管理人员薪酬考核方案，符合有关法律法规及《公司
章程》的规定和公司实际发展需要，有利于更好地调动高级管理人员的积极性和
创造性，发挥对高级管理人员的激励作用，促进公司长远发展。

    2、 董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，也未代理非关联
董事行使表决权，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    综上，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小股
东合法权益的情形。因此，我们一致同意该议案。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于调整公司高级
管理人员薪酬考核方案的独立意见》之签字页）




   罗新建：________________            杜海波：________________




   刘东晓：________________            尹效华：________________




                                                   2023 年 1 月 5 日