证券代码：000897               公司简称：津滨发展               公告编号：2019-12



                             天津津滨发展股份有限公司

                         关于续聘会计师事务所的公告
        本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开了第七届董事会
2019 年第一次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案》，现
就相关事宜公告如下：
    根据公司董事会审计委员会提议，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司
2018 年度审计工作的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计
工作，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务报告
和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费 100 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
具备从事证券、期货相关业务资格，其在负责公司 2018 年度审计工作期间，遵循中国注册会计师
审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所
及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我
们同意公司继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务及内控审计
工作，并同意将该议案提请股东大会审议。
    特此公告。
                                         天津津滨发展股份有限公司
                                                  董事会
                                               2019 年 3 月 20 日