天津津滨发展股份有限公司独立董事述职报告

    本人 2018 年 10 月 11 日当选为公司第七届董事会独立董事，2020
年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、
尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，
维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职如下：
    一、出席董事会情况
    2020 年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 6
次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签
署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决
策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，
及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并
审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科
学决策起到了积极作用。
    二、发表独立董事独立意见情况
    1、2020 年 2 月 27 日，发表了（1）《接受控股股东借款的关联
交易事前认可的声明》；（2）《关于公司接受控股股东借款的关联交易
的议案的独立意见》。
    2、2020 年 3 月 6 日，发表了（1）《公司支付控股股东担保费用
的关联交易事前认可的声明》；（2）《关于续聘中审众环会计师事务所
的事前认可意见》；（3）《接受控股股东借款的关联交易事前认可的声
明》。
    3、2020 年 3 月 10 日，发表了（1）《关于公司 2019 年度利润
分配预案的独立意见》； 2） 关于公司内部控制评价报告的独立意见》；
（3）《关于续聘中审众环会计师事务所的独立意见》；（4）《关于公司
继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；（5）
《关于公司支付控股股东担保费用的关联交易的议案》的独立意见；
（6）《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》；
（7）《公司接受控股股东借款的关联交易的议案》的独立意见；（8）
《关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的事项》的独立
意见。
       4、2020 年 7 月 1 日，发表了（1）《关于控股股东将所提供的部
分借款转为无息借款的关联交易事前认可的声明》；（2）《关于控股股
东将所提供的部分借款转为无息借款的关联交易的议案》的独立意见。
       5、2020 年 8 月 27 日，发表了《关于关联方资金占用及对外担
保情况的专项说明和独立意见》。
       本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公
司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能
够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按
照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的
作用。
       本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广

大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提

高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情

况。

                               独立董事：段咏     梁津明   刘志远

                                            2021 年 3 月 29日