鞍钢股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-21
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2020-005
鞍钢股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
2020 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第十七次会议批准公司于
2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：2020 年 3 月 16 日 14：00 时整。
网络投票时间为：2020 年 3 月 16 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日 9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2020 年 3 月 16 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
１
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平
台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2020 年 2 月 14 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以
及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登
记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权
人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。
8. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东
区东风街 108 号）。
２
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
议案 1. 审议《关于选举李忠武先生为公司第八届董事会执行董
事的议案》。
议案 2. 审议《关于选举王旺林先生为公司第八届董事会独立非
执行董事的议案》。
独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 3. 审议《关于选举王保军先生、李文冰先生为公司第八届
监事会股东代表监事的议案》。
3.01 选举王保军先生为公司第八届监事会股东代表监事。
3.02 选举李文冰先生为公司第八届监事会股东代表监事。
本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为 2 人。
以特别决议案方式审议如下事项：
议案 4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
特别提示：议案 3 采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案的具体内容见 2019 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》，2020 年 1 月 21 日刊
３
登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第八届董事会第十七
次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于选举李忠武先生为公司第八届董事会执 √
行董事的议案》
2.00 审议《关于选举王旺林先生为公司第八届董事会独 √
立非执行董事的议案》
累积投票提案
3.00 审议《关于选举王保军先生、李文冰先生为公司第 应选人
八届监事会股东代表监事的议案》 数2人
3.01 选举王保军先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举李文冰先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1. 会议登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及
出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办
理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方
式办理登记。
４
2. 会议登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司董事会
秘书室。
3. 会议登记时间：2020 年 2 月 24 日—25 日（9：00-12：00，13：
00-16：00）。
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5. 联系电话：(0412)-8417273
联系传真：(0412)-6727772
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及的具体操作内容见附件2。
六、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议、鞍钢股份
有限公司第八届董事会第十七次会议决议、鞍钢股份有限公司第八届
监事会第四次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
５
附件 1：
授权委托书
本 人 /本 单位 作为鞍 钢股 份有限 公司 的股 东，兹 全权 委托
***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，
并对会议议案行使如下表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 审议《关于选举李忠武先生为公 √
司第八 届董 事会执 行董 事的议
案》
2.00 审议《关于选举王旺林先生为公 √
司第八届董事会独立非执行董事
的议案》
累积投票提案
3.00 审议《关于选举王保军先生、李 应选人数 2 人
文冰先生为公司第八届监事会股
东代表监事的议案》
3.01 选举王保军先生为公司第八届监 √
事会股东代表监事
3.02 选举李文冰先生为公司第八届监 √
事会股东代表监事
非累积投票提案
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议 √
案》
特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
按自己的意见投票。
委托人（签名或法人盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
６
委托人证券帐户号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
７
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票
简称为“鞍钢投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
８
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
９
