证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份          公告编号：2020-042



                            鞍钢股份有限公司
           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    2020 年 11 月 9 日，公司第八届董事会第三十次会议批准公司于 2020
年 11 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2020 年第二次临时

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：2020 年 11 月 30 日 14：00 时整。
    网络投票时间为：2020 年 11 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
    5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只



                                       １
能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2020 年 11 月 24 日
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
    于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权
登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登
记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委
托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。需在本次股东大会上回

避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。
    8. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区
东风街 108 号）。

    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项：
    议案 1. 审议《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应

协议之补充协议（2020 年度）〉及调整 2020 年度部分日常关联交易项目
上限额度的议案》。



                                 ２
    议案 2. 审议《关于选举朱克实先生为公司第八届董事会独立非执行
董事的议案》。
    议案 3. 审议《关于选举穆铁健先生为公司第八届监事会股东代表监
事的议案》。
    上述议案中议案 1 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将
在股东大会上对该议案回避表决。

    上述议案的具体内容见 2020 年 10 月 17 日刊登于《中国证券报》、证
券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第
八届董事会第二十七次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于调整
2020 年度部分日常关联交易项目上限额度的公告》，2020 年 11 月 10 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《鞍钢股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》、《鞍钢股份有
限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

    三、提案编码
                       表一：本次股东大会提案编码表
   提案编码                        提案名称                          备注
                                                                 该列打勾的
                                                                 栏目可以投
                                                                       票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
      1.00     审议《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材          √
               料和服务供应协议之补充协议（2020 年度）〉及调整
               2020 年度部分日常关联交易项目上限额度的议案》
      2.00     审议《关于选举朱克实先生为公司第八届董事会独          √
               立非执行董事的议案》
      3.00     审议《关于选举穆铁健先生为公司第八届监事会股          √
               东代表监事的议案》




                                    ３
    四、会议登记事项
    1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登
记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
    法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登
记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议
人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委

托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
    2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书
室。
    3.登记时间：2020 年 11 月 25 日（9：00-12：00，13：00-16：00）
    4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
    5.会务联系人：高红宇
    电话号码：(0412)-8417273
    传真号码：(0412)-6727772
    电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn

    联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
    邮编：114021

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具
体操作内容见附件 2。




                                 ４
六、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。




                                           鞍钢股份有限公司
                                                      董事会
                                            2020 年 11 月 9 日




                            ５
   附件 1：

                               授权委托书
        本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 *** 先

生/女士出席鞍钢股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并对会议议

案行使如下表决权：

 提案               提案名称                     备注   同意   反对   弃权
 编码                                        该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
 1.00 审议《公司与鞍钢集团有限公司签署的        √
       〈原材料和服务供应协议之补充协议
       （2020 年度）〉及调整 2020 年度部分
       日常关联交易项目上限额度的议案》
 2.00 审议《关于选举朱克实先生为公司第八        √
       届董事会独立非执行董事的议案》
 3.00 审议《关于选举穆铁健先生为公司第八        √
       届监事会股东代表监事的议案》

        特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

己的意见投票。

   委托人（签名或法人盖章）：

   委托人身份证号码或营业执照号码：

   委托人证券帐户号码：

   委托人持股数：           股份性质：

   受托人姓名：             受托人身份证号码：

   委托书签发日期：         委托书有效期：




                                    ６
   附件 2：
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称
为“鞍钢投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次会议无累积投票提案。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 30 日 9：15-15：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身



                                   ７
份     认   证   流   程   可   登   录   互   联   网   投   票   系   统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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