现代投资股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第三十次会议相关事项的
                     专项说明及独立意见


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建
立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的有关规定，作为现代股份有限公司独立董事，对公司
2018年度相关事项发表如下独立意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
    （一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况。
    （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况。
    报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为全
资子公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以
保证周转资金需求。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈
利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围
之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。且均履行了法定的审批
程序，对全资子公司及其下属公司的担保决策程序合法合规，没有损
害公司股东特别是中小股东的权益。
    二、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度财务审计和内控审计机构的独立意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格, 且

为本公司提供了优质审计服务，在此过程中该所审计人员恪尽职守，


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严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完

成了财务审计和内部控制审计工作。为保证公司审计工作的连续性、

一致性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度财务审计和内部控制审计机构。

    三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
    我们认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完

善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司《2018年度内部

控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建

设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司对纳入评价范围的业

务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

    四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
    公司2018年度利润分配预案经公司董事会审议通过，决策程序完
备。该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章
程》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，有利于公司的持续发展。同意公司董事会拟定
的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

 独立董事：刘桂良   栗书茵    包   群



                                         2019 年 3 月 26 日




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