证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2020-020


                     现代投资股份有限公司
         关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2019 年
年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日(星期五)14:40；
    2.网络投票时间为：2020 年 6 月 19 日。其中：通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 ： 2020 年 6 月 19 日 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020 年 6 月 19 日 9:15 -15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 6 月 15 日
    （七）出席对象：
    1.截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的议案

    1.2019 年度报告全文及摘要

    2.2019 年度利润分配方案

    3.2019 年度董事会工作报告

    4.2019 年度监事会工作报告

    5.关于续聘审计机构的议案

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第
三十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
的相关公告。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
提案编码                    提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

1.00        2019 年度报告全文及摘要                           √

2.00        2019 年度利润分配方案                             √

3.00        2019 年度董事会工作报告                           √

4.00        2019 年度监事会工作报告                           √

5.00        关于续聘审计机构的议案                            √

       四、现场会议登记方法
       （一）登记方式
       1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
       2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
       3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
       （二）登记时间：2020 年 6 月 18 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
    （三）登记地点及联系方式
   地     点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
   联 系 人：罗荣玥    吕鑫
   联系电话：0731-88749889
   传     真：0731-88749811
   邮     编：410004
   会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
   （一）公司第七届董事会第四十次会议决议
   （二）公司第七届监事会第三十一次会议决议
   特此公告。




                                        现代投资股份有限公司
                                            董   事 会
                                         2020 年 5 月 27 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票

简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、 弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 19 日 9:15，

结束时间为 2020 年 6 月 19 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
       附件二：

                                 授权委托书
       兹委托【            】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股

份有限公司 2019 年年度股东大会, 并按照下列指示行使表决权。本

人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。
                                                  备注    同意   反对   弃权
提案
                     提案名称              该列打勾的栏
编码
                                            目可以投票

         总议案：除累积投票提案外的所有
100                                               √
         提案

                                 非累积投票提案

1.00     2019 年度报告全文及摘要                  √

2.00     2019 年度利润分配方案                    √

3.00     2019 年度董事会工作报告                  √

4.00     2019 年度监事会工作报告                  √

5.00     关于续聘审计机构的议案                   √

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人股东账户:                        委托人持股数:

委托日期:       年    月    日