证券代码：000900       证券简称：现代投资         公告编号： 2020-034


                 现代投资股份有限公司
         第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开的情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2020 年
10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 10 月
20 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 6 人，实际参
与表决董事 6 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司 2020 年第三季度报告全文及正文。
    具体内容详见公司同日披露的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的预案。
    根据《中国共产党章程》、《证券法（2019 年修订）》、《上市公司
章程指引（2019 年修订）》等法律、法规和规范性文件及湖南省国资
委的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事
规则》及《总经理工作条例》进行修订。
    具体内容详见同日披露的相关公告。
    修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交股东大会
审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                           现代投资股份有限公司
                                  董事会
                             2020 年 10 月 28 日