证券代码：000900         证券简称：现代投资        公告编号：2020-039


                   现代投资股份有限公司
             关于吸收合并全资子公司的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、概述
    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18
日召开了公司第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于吸收
合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》，为
优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司湖南省溆
怀高速公路建设开发有限公司（以下简称溆怀公司）。
    本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    根据本公司《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交
公司股东大会审议。
    二、被合并方基本情况
    公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司
    成立时间：2009 年 6 月 30 日
    注册地址：长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室
    法定代表人：刘忠
    注册资本：5,000 万
    经营范围：高速公路投资、开发、经营(涉及到法律、行政法规
和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营)。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司持有溆怀公司 100%股权。
    主要财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司审计后的账
面总资产为 147,720 万元，净资产为 122,127 万元；截止 2020 年 9 月
30 日，该公司的账面总资产为 136,310 万元，净资产为 122,127 万元。
    三、吸收合并的方式、范围及相关安排
    1.公司通过吸收合并方式合并溆怀公司所有资产、负债、权益、
业务、 人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，
溆怀公司独立法人资格将被注销。
    2.本次吸收合并不存在债权债务处理方案，不存在职工安置方案。
    3.合并双方编制资产负债表及财产清单、履行通知债权人和公告
程序。
    4.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税
务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他
程序。
    四、吸收合并的目的和对上市公司的影响
    1.本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率。
    2.溆怀公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并
报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
    五、备查文件
    现代投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。
    特此公告。




                                         现代投资股份有限公司
                                                  董事会
                                           2020 年 11 月 18 日