证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2020-040


                     现代投资股份有限公司
     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日(星期五)14:50；
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020
年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年
12 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 1 日
    （七）出席对象：
   1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的议案
    1.《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限
公司的议案》；
    2.关于修订《公司章程》及相关制度的议案；
    2. 1 公司章程
    2. 2 股东大会议事规则
    2. 3 董事会议事规则
    3.关于修订公司部分管理制度的议案。
    3. 1 独立董事制度
    3. 2 募集资金管理制度
    3. 3 关联交易管理制度
    3. 4 对外担保管理制度
       议案 1 和议案 2 为特别决议案，须获得出席本次临时股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 为普通决议案。
       （二）披露情况
       上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届董事会
第四十三次会议、第七届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容
详见 2020 年 8 月 29 日、10 月 30 日、11 月 19 日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关
公告。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
提案编码                       提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

            关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路
1.00                                                              √
            建设开发有限公司的议案

            关于修订《公司章程》及相关制度的议案（需逐 √   作为投票对象的子议
2.00
            项表决）                                   案数：3

2.01        公司章程                                              √

2.02        股东大会议事规则                                      √

2.03        董事会议事规则                                        √


            关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表 √     作为投票对象的子议
3.00
            决）                                       案数：4


3.01        独立董事制度                                          √
3.02        募集资金管理制度                                    √


3.03        关联交易管理制度                                    √


3.04        对外担保管理制度                                    √

       四、会议登记等事项
       （一）登记方式
       1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
       2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续；
       3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
       （二）登记时间：2020 年 12 月 3 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
       （三）登记地点及联系方式
       地    点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
办公室
       联 系 人：罗荣玥    吕鑫
       联系电话：0731-88749889
       传    真：0731-88749811
       邮    编：410004
       会期半天，食宿交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）公司第七届董事会第四十二次会议决议
    （二）公司第七届董事会第四十三次会议决议
    （三）公司第七届董事会第四十四次会议决议
    （四）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      现代投资股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2020 年 11 月 18 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、 弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
       附件二：

                               授权委托书
       兹委托【            】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股

份有限公司 2020 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决

权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意

愿表决。
                                                备注      同意   反对   弃权
提案
                   提案名称              该列打勾的栏
编码
                                          目可以投票

        总议案：除累积投票提案外的所有
100                                             √
        提案

                               非累积投票提案

        关于吸收合并全资子公司湖南省溆

1.00    怀高速公路建设开发有限公司的议           √

        案

        关于修订《公司章程》及相关制度
2.00                                      √     作为投票对象的子议案数：3
        的议案（需逐项表决）

2.01    公司章程                                 √

2.02    股东大会议事规则                         √

2.03    董事会议事规则                           √

        关于修订公司部分管理制度的议案
3.00                                      √     作为投票对象的子议案数：4
        （需逐项表决）

3.01    独立董事制度                             √
3.02   募集资金管理制度           √


3.03   关联交易管理制度           √


3.04   对外担保管理制度           √


委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:       年   月   日