证券简称：现代投资       证券代码：000900      公告编号：2021-003


                     现代投资股份有限公司
         第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2021年
2月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月9日以
通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董
事6名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选
举。董事会同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、
孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。
    与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
    1.提名周志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    2.提名唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    3.提名曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；


                                 1
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    4.提名孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    5.提名孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会
独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公
司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提
名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人，
其中段琳女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起
三年。
    与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
    1.提名李华强先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    2.提名段琳女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    3.提名许青先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案
无异议后方可提交2021年第一次临时股东大会审议。


                                2
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章
程》进行修订，具体内容如下：
        修改前内容                       修改后内容
    第一百五十七条 公司设监              第一百五十七条 公司设监
事会。监事会由 5 名监事组成，        事会。监事会由 6 名监事组成，
监事会设主席 1 人。监事会主席        监事会设主席 1 人。监事会主席
由全体监事过半数选举产生。监         由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会           事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或         议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监         者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持         事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。                         监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和             监事会应当包括股东代表和
适当比例的公司职工代表，其中         适当比例的公司职工代表，其中
职工代表的比例不少于 1/3。监事       职工代表的比例不少于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过         会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会民主选举产生。           职工代表大会民主选举产生。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议
案》
    同意于2021年3月10日14:50在公司总部所在地召开 2021年第一
次临时股东大会。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信


                                 3
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十五
次会议决议；
     2.独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
    特此公告。




                                        现代投资股份有限公司

                                               董 事 会

                                          2021 年 2 月 20日




                                 4