证券代码：000900         证券简称：现代投资       公告编号：2021-017


                   现代投资股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开的情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第二

次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体监事。本次会

议于 2021 年 4 月 8 日以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 5

人，实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）2020 年度报告全文及摘要

    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （二）2020 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司
2020 年度母公司净利润 406,267,956.74 元，提取 10%的法定盈余公


                                                                   1
积金 40,626,795.67 元，本年度可供分配利润 365,641,161.1 元。
       以 2020 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税） 共计派发现金 242,852,533.44
元。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       （三）2020 年度监事会工作报告

       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。

       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   （四）公司 2020 年度内部控制评价报告
       监事会认为: 公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立

了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的

相关措施得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》全
面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

       表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

       详见公司同日披露的相关公告。

       三、备查文件

       公司第八届监事会第二次会议决议。

       特此公告


                                        现代投资股份有限公司
                                               监事会
                                          2021 年 4 月 8 日

                                                                 2