现代投资股份有限公司
               2020 年度董事会工作报告


    2020 年公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按
照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，勤勉尽责履行股东大会赋予的职责，有效维护了公司和
全体股东的合法权益。现将董事会 2020 年度的工作情况报告如下：
    一、2020 年度经营情况
    2020 年是公司发展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间
高速公路免收通行费政策，货车免征通行费费 79 天，导致公司通行
费收入同比大幅下降。同时,湖南省实施高速公路货车收费标准下调
政策，加大对公司主营业务收入的影响。在董事会的坚强领导下，公
司全体员工齐心协力，努力克服疫情影响，围绕强化主业、做优两翼、
控制成本工作主线，扎实开展各项工作。
    2020 年公司实现营业总收入 143.09 亿元，同比增长 13.95%。利
润总额 7.18 亿元，同比下降 42.96%。净利润 5.61 亿元，同比下降
42.04%。资产总额 455.65 亿元，同比增长 28.15%，净资产收益率
5.13%。剔除疫情因素影响，公司营业收入，利润总额和净利润均增
长约 20%。
    （一）抓复产履责任
    面对疫情期间实施免费政策对主业经营的冲击，公司及时调整思
路，将“空档期”转变为“提质期”，提前开展道路养护施工、设备
设施维护、收费人员培训，夯实复工复产基础，把影响降到最低。同
时，通过投入疫情期间专项养护资金保证路网安全畅通，减免部分承
租户疫情期间租金，研发金融产品助力疫情防控、复工复产和民生保
障，安全有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物，切实履行了国企的社
会责任。

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    （二）抓主业保稳定
    加强各经营路段入口治超、绿通查验等收费现场管控，提高道路
日常巡查频次，强化“一路多方”联勤联动、道路主线和收费站的运
行监测，及时发现和有效处置突发事件，引导车辆有序通行，ETC门
架交易成功率达到99%以上，确保了道路安全畅通，通行费实得同比、
实收同比、拆分率、收入在全省占比等关键收费指标均稳步提升。长
沙分公司克服交通流量大、取消省界收费站等影响，保持良好收费秩
序。潭耒分公司积极应对路段移交和人员思想波动的压力，保持收费
经营稳定。怀化分公司探索委托管理模式，控制成本开支，多渠道开
展营销，通行费收入同比下降幅度最低。长韶娄公司全力做好增收、
治超工作，剔除疫情因素影响，实现的净利润超盈利预测约3600万元，
提前进入盈利期。路产管理规范化、专业化、综合服务能力不断提升。
运用大数据，实现工程管理平台智能化，全面完成“十三五”全国干线
公路养护管理评价工作，道路优良路率达100%。
    （三）抓“两翼”保增长
    因实施疫情免费政策，主营业务利润大幅下滑，“两翼”板块挑
起保增长的重担。大有期货全面调整省外分支机构，拓展生猪饲料成
本“保险+期货”，与省属国企签订战略合作框架协议，携手标杆企
业举办高端投资论坛，形成品牌效应；现代财富做优做精贸易金融，
丰富国际贸易业务品种，利润总额首次突破亿元大关；巴陵农商行化
解历史包袱，建立分区施策、深耕区域、差异化竞争的经营模式，存
贷款业务市场份额位列区域银行机构第一；现代环投立足“3+1”业
务定位，持续推进生活垃圾处理处置、固危废处理处置、生物质热电
联产业务，积极拓展智能垃圾分类业务；现代资产调整服务区管理方
式，做强路衍产业；现代凯莱酒店克服疫情防控期间停业4个月影响，
经营业绩逆势增长。子公司经营业绩全面攀升，保证了整体经营的稳
定增长。
    （四）抓改革促发展
    成功竞购长韶娄公司100%股权，经营的高速公路里程增至512公
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里，可持续发展迈出实质性步伐。完成分公司三项制度改革，推进子
公司三项制度改革，基本做到“管理人员能上能下，员工能进能出，
收入能增能减”。优化卓越绩效管理，建立考核层级管理和双轨运行
机制，绩效考核指标全面体现整体工作情况，做到刚性兑现。在大有
期货等子公司成功试点职业经理人制度，实现选聘竞争化、管理契约
化、业绩对标化、薪酬市场化。推进战略协同，分子公司围绕公司产
业链，探索多种业务合作模式，形成资源、客户共享。
    （五）降成本增效率
    降低溆怀、怀芷、长韶娄高速公路项目贷款利率，积极争取低利
率复工复产专项资金，发行短期融资券，节约财务费用。扎实开展“两
金”压降，减少资金占用成本。完善分公司成本、利润考核体系，降
低成本费用。优化大宗商品贸易交易品种，提高毛利率。
    （六）控风险保安全
    强化风险管理，建立责任追究制度，形成权责清晰的经营投资
责任体系和约束机制，未发生重大经营风险。健全合规体系，建立法
律法务工作联系机制，深入推行合同履行人责任制，未发生合同风险，
再次获评省市两级“守合同重信用企业”。审计关口前移，实施清单预
算审计，形成“先定价、后施工、无争议”工程审计新氛围。落实安
全生产主体责任，完成标准化建设，建立安全风险分级管控与隐患排
查治理双重预防机制，常态化开展安全生产和消防检查，实现安全生
产责任事故“双零”目标。
   （七）抓治理固根本
    完成公司及子公司章程修订，明确党组织在法人治理结构中的法
定地位，全面推行党组织书记和董事长“一肩挑”，将党的领导嵌入
公司治理各环节。完善党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事
规则，厘清权责边界。全面梳理规章制度256项，着力规范投融资、
招投标、工程管理、财务管理、风险管控、分子公司管控等重要环节
的管理，三会运作符合上市公司规范运作指引和《公司章程》，公司
治理水平和防范化解重大风险能力不断提升。有效控制内幕信息知晓
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范围，未发生内幕交易。
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开情况
    2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
等有关规定召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。
全年董事会共召开 6 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进
行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 时间         届次                 议案审议情况

1     2020.2.20   第七届董事会第三十   1.关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公

                  九次会议             司 100%股权的议案

                                       2. 关于公司拟发行债券融资产品的议案

                                       3. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东

                                       大会的议案

2     2020.4.27   第七届董事会第四十   1.2019 年度报告全文及摘要

                  次会议               2. 2019 年度利润分配预案

                                       3. 2019 年度董事会工作报告

                                       4. 公司 2019 年度内部控制评价报告

                                       5. 关于续聘审计机构的议案

                                       6. 公司 2020 年度经营管理目标

                                       7. 公司 2020 年第一季度报告正文及全文

                                       8. 关于召开 2019 年度股东大会的议案。

3     2020.8.14   第七届董事会第四十   1. 关于湖南长韶娄高速公路项目贷款融 资

                  一次会议             再安排的议案

                                       2. 关于公司全资子公司大有期货有限公司

                                       向其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资


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                                       的议案

4    2020.8.27    第七届董事会第四十   1.公司 2020 年半年度报告全文及摘要

                  二次会议             2.关于修订公司部分管理制度的议案

5    2020.10.28   第七届董事会第四十   1.公司 2020 年第三季度报告全文及正文

                  三次会议             2.关于修订《公司章程》及相关制度的预案

6    2020.11.18   第七届董事会第四十   1.关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速

                  四次会议             公路建设开发有限公司的议案

                                       2.关于召开 2020 年第二次临时股东大会的

                                       议案

    （二）董事会专门委员会履职情况
    董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行履
职。战略委员会认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业
发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长
期发展战略和收购长韶娄公司股权等重大投资决策进行研究并提出
建议。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期
了解公司财务状况和经营情况，对会计师事务所的年度审计工作进行
督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的
真实和准确。
    （三）独立董事履职情况
    独立董事按照相关的法律法规，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席董事会和股东大会，运用专业知识和实务经验认真审议各项
议案，为经营管理提供了建设性的意见和建议，并对相关事项发表了
独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的权益。
    （四）董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会依据相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东
大会各项决议及授权事项。

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    （五）信息披露情况
    报告期，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会
和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了
定期报告披露工作，并根据实际情况，真实、准确、完整、及时、公
平发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司
重大事项。
   （六）投资者关系管理情况，
    坚持“沟通创造价值”的投资者关系管理原则。突出尊重投资者、
服务投资者的工作导向，强化为投资者服务的热心，做到及时准确回
复投资者的来电、来函，与投资者之间形成良性互动。董事会重视股
东回报，执行持续、稳定的现金分红政策。
    三、2021 年董事会工作重点
    2021 年，是“十四五”开局之年，董事会将继续发挥在公司治
理中的核心作用，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，坚持规范
运作和科学决策，勤勉尽责履行职责，努力提升经营业绩，切实保障
股东权益。2021 年，董事会将开展以下重点工作：
    （一）实现公司持续健康发展。积极寻求做强做优做大公司主业
的途径，为公司的长远发展奠定基础。
    （二）推进产业结构优化升级，打造公司新增长极、子公司新增
长点。
    （三）以实际业务需求为导向，探索与创新技术的融合应用，推
进“数字化+高速公路”“数字化+金融”“数字化+环保”。
    （四）严防经营风险，全面建立覆盖各级的责任追究工作体系和
机制。压实安全生产主体责任，确保公司系统零等级以上责任事故、
零人员伤亡责任事故。
    （五）进一步提升规范运作和治理水平。完成公司董事会换届选
举，加强董事会建设。

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   （六）高度重视信息合规披露。不断提升信息披露质量。坚持真
实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，使投资者能够及时、
全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。
   （七）加强内控建设，规范公司治理。开展公司治理专项行动，
对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督层面进行全面梳理、
优化，建立健全内控规范体系，切实提高公司治理水平。
   （八）加强投资者关系管理。多形式、多层次的交流互动，加强
与投资者的联系和沟通，不断提升公司在资本市场的形象。
   （九）防控内幕交易。有效控制内幕信息知晓范围，及时提示敏
感期的交易行为，杜绝发生内幕交易。




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                                            董事会
                                       2021 年 4 月 8 日




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