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公司公告

现代投资:董事会决议公告2021-04-10  

                        股票代码:000900          股票简称:现代投资   公告编号:2021-016



                    现代投资股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开的情况
       现代投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第
二次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体董事。本次
会议于 2021 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决
董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(孟杰董事以通讯方式表决)。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况:
       (一)2020 年度报告全文及摘要
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       (二)2020 年度利润分配预案
       经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司
2020 年度母公司净利润 406,267,956.74 元,提取 10%的法定盈余公
积金 40,626,795.67 元,本年度可供分配利润 365,641,161.10 元。
       以 2020 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数,向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税) 共计派发现金 242,852,533.44
元。

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       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       (三)2020 年度董事会工作报告
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
       公司独立董事向董事会提交了《2020 年年度独立董事述职报告》,
并将在公司 2020 年度股东大会述职。
       详见公司同日披露的相关公告。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       (四)公司 2020 年度内部控制评价报告
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       (五)公司 2021 年度财务预算报告
       2021 年公司计划完成营业收入约 1,450,000 万元,实现归属于
上市公司股东的净利润约 60,000 万元。(财务预算并不代表公司对
2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,
存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       (六)关于聘任董事会秘书的议案
       同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。朱成芳女士任职资格经
深圳证券交易所审核无异议。
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
       详见公司同日披露的相关公告。
       (七)关于续聘审计机构的议案
       同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度财务审计和内部控制审计机构,聘期 1 年,审计费用共计 90 万
元。

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 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
 详见公司同日披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八)关于公司部门分设的议案

  同意将内控审计部分设为审计部和法务风控部。
 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
 (九)关于召开 2020 年度股东大会的议案
 同意定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。
 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
 详见公司同日披露的相关公告。
 三、备查文件
 公司第八届董事会第二次会议决议。
 特此公告。




                                       现代投资股份有限公司
                                             董事会
                                          2021 年 4 月 8 日




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