股票代码：000900         股票简称：现代投资    公告编号：2021-023



                   现代投资股份有限公司
             关于聘任公司董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8
日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。
    朱成芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深
圳证券交易所审查无异议，具备担任董事会秘书所需的工作经验和专
业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存
在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任
董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    朱成芳女士的联系方式如下：
    联系地址：现代投资股份有限公司
    联系电话：0731-88749889
    传真号码：0731-88749811
    电子邮箱：dongban@xdtz.net
    特此公告。


                                       现代投资股份有限公司
                                               董事会
                                        2021 年 4 月 8 日
附简历：
    朱成芳，女，1973 年 1 月出生。大学本科学历。中国共产党党
员。历任衡阳市交通规费征稽处征费中心副主任，现代每天传播网有
限公司副总经理，现代投资财务部副经理、党群工作部副经理、党群
工作部经理、党群与人力资源部部长兼党委组织部部长。
    截至本公告披露日，朱成芳女士未持有公司股份，与本公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级 管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形。