证券简称：现代投资       证券代码：000900      公告编号：2021-030


                     现代投资股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年5月11
日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月8
日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表
决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    周志中先生因工作调整，不再继续担任公司董事、董事长及董事
会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，其本人已提出辞
呈。周志中先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其
辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。
    经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意提名马捷先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    表决通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    （二）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2021年5月28日14:50在公司总部所在地召开2021年第二
次临时股东大会。


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    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    表决通过。
    《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会
议决议；
     2.独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独
立意见。
    特此公告。




                                        现代投资股份有限公司

                                               董 事 会

                                             2021年5月11日



附：候选人简历

    马捷，男，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，

工学博士，教授级高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任湖南省

路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、

董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，

湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省
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交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限

责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委

副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委

书记、董事长。

    截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖

南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有

公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关

联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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