证券简称：现代投资       证券代码：000900     公告编号：2021-039


                现代投资股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年5月28
日以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月17日以通讯
方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9
名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
    选举马捷先生为公司第八届董事会董事长、唐前松先生为第八届
董事会副董事长。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
    （二）关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案
    选举马捷先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、第八届
董事会提名委员会委员。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
    三、备查文件
    （一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六
次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。

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    特此公告。


                                    现代投资股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2021年5月28日




附简历:
    马捷，男，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究生学历，工
学博士，教授级高级工程师。历任湖南省路桥道路二公司副经理、经
理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集
团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责
任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省交通水利建设集团有限公
司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事
长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。
    截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖
南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高
级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省
凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队
政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，2019


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年7月至今任公司党委副书记、董事、总经理。
    截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证 券
交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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