证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2021-054


                     现代投资股份有限公司
     关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)14:50；
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
    （七）出席对象：
   1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
总部所在地。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的议案
    1.00《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》。
    2.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
    议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司需
回避表决。其他均为普通决议案。
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
       提案编码                       提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

                     关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司
1.00                                                                  √
                     51%股权的议案

2.00                 关于申请注册发行超短期融资券的议案               √

            四、会议登记等事项
            （一）登记方式
            1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
        执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
        委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
        登记手续；
            2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登
        记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
        股东账户卡办理登记手续；
            3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
            （二）登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
            （三）登记地点及联系方式
            地       点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会
        办公室
            联 系 人：罗荣玥         吕鑫
            联系电话：0731-88749889
            传       真：0731-88749811
            邮       编：410004
   会期半天，食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
   （一）公司第八届董事会第九次会议决议。
   （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      现代投资股份有限公司
                                            董   事 会
                                       2021 年 10 月 28 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
                 附件二：

                                            授权委托书
                 兹委托【             】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
            份有限公司 2021 年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决
            权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意
            愿表决。
                                                              备注        同意   反对   弃权
      提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目
                                                            可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

                   关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公
1.00                                                           √
                   司 51%股权的议案

2.00               关于申请注册发行超短期融资券的议案          √


            委托人签名(签章):

            委托人身份证号码(营业执照号码):

            委托人股东账户:

            委托人持股数:

            受托人签名:

            受托人身份证号码:

            委托日期:     年    月     日