证券简称：现代投资        证券代码：000900       公告编号：2022-005


                     现代投资股份有限公司
           第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议通知已于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次会
议于 2022 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6
名，实际出席会议监事 6 名，其中监事刘经纬先生以通讯方式参与表
决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）2021 年年度报告全文及摘要。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    详见公司同日披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘
要》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）2021 年度利润分配预案。
       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度母公司净利润 519,374,071.24 元，提取 10%的法定盈余公积金
51,937,407.12 元，本年度可供分配利润 467,436,664.12 元。
       以 2021 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税） 共计派发现金 242,852,533.44
元。
       监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股
东利益的情形，有关决策程序合法、合规，一致同意公司 2021 年度
利润分配预案。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （三）2021 年度监事会工作报告。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。
       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （四）公司 2021 年度内部控制评价报告。
       监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立
了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的
相关措施得到有效的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》全
面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
       三、备查文件
公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。




                                   现代投资股份有限公司
                                         监 事 会
                                     2022 年 3 月 31 日